新集能源: 獨立董事關(guān)于十屆五次董事會相關(guān)議案的獨立意見-環(huán)球關(guān)注

    中煤新集能源股份有限公司獨立董事

(資料圖)

   關(guān)于十屆五次董事會相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》和《公司章程》、《獨立

董事制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為中煤新集能源股份有限公司（以

下簡稱“公司”）獨立董事，參加了公司十屆五次董事會，并對會

議審議的《關(guān)于建設(shè)江西上饒2×1000MW發(fā)電項目的議案》和《關(guān)于

投資設(shè)立控股子公司上饒新投發(fā)電有限責(zé)任公司的議案》，發(fā)表如

下獨立意見：

新投發(fā)電有限責(zé)任公司事項（以下合稱“對外投資事項”）的審議、

決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)

則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》

的規(guī)定。

法律法規(guī)的規(guī)定，交易遵循了公開、公平、謹慎的原則。

求，符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于促進公司煤電產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)

展，項目建設(shè)應(yīng)用的安全、環(huán)保等技術(shù)領(lǐng)先，經(jīng)濟效益合理，符合

全體股東及上市公司利益，不會對公司未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果

產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

               中煤新集能源股份有限公司獨立董事

                   王作棠   崔利國   黃國良

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標(biāo)簽： 獨立董事 新集能源