招商公路: 第三屆董事會第四次會議決議公告 環球熱門

證券代碼：001965       證券簡稱：招商公路      公告編號：2023-08

(資料圖片)

債券代碼：127012       債券簡稱：招路轉債

              招商局公路網絡科技控股股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   招商局公路網絡科技控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“招商公路”）

第三屆董事會第四次會議通知于 2023 年 1 月 18 日以電子郵件等方式送達全體

董事。本次會議于 2023 年 1 月 30 日以通訊表決的方式召開，本次會議應表決董

事 12 名，實際行使表決權董事 12 名。會議的召集、召開符合有關法律、法規和

《公司章程》的規定。會議審議通過了如下議案：

   一、審議《關于第三屆董事會專門委員會成員調整的議案》。

   由于公司董事會部分成員發生了變更，董事會同意對公司第三屆董事會各專

門委員會成員進行相應調整。經董事會審議，同意寇遂奇先生擔任公司審計委員

會委員、田學根先生擔任董事會戰略委員會委員。經調整后的第三屆董事會專門

委員會成員單如下：

   （一）戰略委員會成員：白景濤、楊旭東、田學根、曹文煉、李興華、王永

磊、王勝偉、歐勇，主任委員：白景濤。

   （二）提名委員會成員：李興華、沈翎、周黎亮、白景濤、王勝偉，主任委

員：李興華。

   （三）薪酬與考核委員會成員：周黎亮、曹文煉、沈翎、王永磊、歐勇，主

任委員：周黎亮。

   （四）審計委員會成員：沈翎、周黎亮、李興華、劉偉、寇遂奇，主任委員：

沈翎。

   表決結果：12 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權。

   二、審議《關于公司聘任董事會秘書的議案》。

   根據董事長白景濤先生提名，并經董事會提名委員會審核，本次會議審議，

同意聘任孟杰先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第三

屆董事會任期結束之日止。

  表決結果：12 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權。

  獨立董事對此議案發表了獨立意見。

                招商局公路網絡科技控股股份有限公司董事會

                     二〇二三年一月三十日

  附件一：董事會秘書簡歷

  孟杰先生：1977 年出生，高級工程師、注冊咨詢工程師（投資），畢業于

湖南大學土木工程學院橋梁與隧道工程專業，獲工學碩士學位；畢業于北京大

學光華管理學院工商管理專業，獲工商管理碩士學位?，F任招商局公路網絡科

技控股股份有限公司董事會秘書、首席分析師、資本運營部（董事會辦公室）

總經理，華祺投資有限責任公司總經理；兼任山東高速股份有限公司董事，黑

龍江交通發展股份有限公司董事，現代投資股份有限公司董事，河南中原高速

公路股份有限公司董事，山西路橋股份有限公司董事，廣西五洲交通股份有限

公司董事，江蘇寧靖鹽高速公路有限公司董事，嘉興市乍嘉蘇高速公路有限責

任公司董事，昆玉高速公路開發有限公司董事。曾任招商局華建公路投資有限

公司股權管理一部總經理，安徽皖通高速公路股份有限公司董事、副總經理，

華北高速公路股份有限公司董事，廣西五洲交通股份有限公司董事，四川成渝

高速公路股份有限公司監事等。孟杰先生長期從事資本運作、股權管理、公司

治理、信息披露、投資者關系管理等工作，在上述領域具有豐富的管理經驗。

孟杰先生已經取得董事會秘書資格證書。

  孟杰先生未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，

不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查

的情形，與公司控股股東及實際控制人招商局集團有限公司不存在關聯關系，

與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關

聯關系，未持有招商公路股票，持有股票期權 204,200 份，不是失信被執行

人，不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得提名為公司高級管理人員的情

形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交

易所其他相關規定等要求的任職資格。

  附件二：董事會秘書聯系方式

  聯系電話：010-56529000

  聯系傳真：010-56529111

  電子郵箱：cmexpressway@cmhk.com

  聯系地址：北京市朝陽區建國路118號招商局大廈31層

  郵編：100022

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