【全球熱聞】風(fēng)神股份: 風(fēng)神輪胎股份有限公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

股票代碼：600469    股票簡稱：風(fēng)神股份       公告編號(hào)：臨 2023-002

              風(fēng)神輪胎股份有限公司

       第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  風(fēng)神輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通

知于 2023 年 1 月 16 日發(fā)出，全體董事一致同意豁免本次董事會(huì)會(huì)議提前五日通

知的要求。會(huì)議于 2023 年 1 月 18 日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開，本次

會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，本次會(huì)議召開符合《公司法》、《證券

法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

  本次會(huì)議審議通過了以下議案：

  一、審議通過了《關(guān)于變更公司董事的議案》；

  表決結(jié)果：贊成 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過后，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  二、審議通過了《關(guān)于變更公司總經(jīng)理的議案》；

  表決結(jié)果：贊成 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  三、審議通過了《關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書的議案》；

  表決結(jié)果：贊成 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  四、審議通過了《關(guān)于修訂<風(fēng)神輪胎股份有限公司章程>的議案》；

  表決結(jié)果：贊成 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過后，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  五、審議通過了《關(guān)于修改<風(fēng)神輪胎股份有限公司資金管理辦法>的議案》；

 為完善公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，貫徹落實(shí)國企改革三

年行動(dòng)部署的要求，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況

對《風(fēng)神輪胎股份有限公司資金管理辦法》進(jìn)行修訂。

 表決結(jié)果：贊成 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  六、審議通過了《關(guān)于公司員工持股計(jì)劃延期的議案》；

 表決結(jié)果：贊成 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  七、審議通過了《關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

 表決結(jié)果：贊成 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

 特此公告。

                              風(fēng)神輪胎股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司 風(fēng)神輪胎 風(fēng)神股份