【世界獨家】永信至誠: 【2022-013】北京永信至誠科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：688244        證券簡稱：永信至誠          公告編號：2022-013

(資料圖片僅供參考)

           北京永信至誠科技股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年1月10日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

   召開日期時間：2023 年 1 月 10 日 14 點 30 分

   召開地點：北京市海淀區(qū)豐豪東路 9 號院 6 號樓公司會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 1 月 10 日

                 至 2023 年 1 月 10 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范

運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、     會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                    投票股東類型

 序號              議案名稱

                                      A 股股東

非累積投票議案

       商變更登記的議案

       部管理制度的議案

累積投票議案

       案

       案

    上述議案 1、2 公司于 2022 年 12 月 23 日召開的第三屆董事會第九次會議審

議通過，上述議案 3、4 公司于 2022 年 12 月 23 日召開的第三屆監(jiān)事會第五次會

議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 26 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及《上海證券報》

                       《中國證券報》

                             《證券時報》

                                  《證券日報》披

露的相關(guān)公告。公司將在 2023 年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2023 年第一次臨時股東大會會議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2。

四、   會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡稱        股權(quán)登記日

     A股           688244      永信至誠               2023/1/3

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一）登記方式

東委托代理人參會的，代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書、自然人股東身份證

復(fù)印件、自然人股東股東賬戶卡復(fù)印件辦理。

證明、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡復(fù)印件辦理；法人股東的法定代表人委

托其他人參會的，參會人需持法人股東賬戶卡復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代

表人授權(quán)委托書、參會人的身份證辦理。

請注明“股東大會”字樣，公司不接受電話登記。

會場辦理登記手續(xù)。

（二）參會登記時間

（三）登記地點

  北京市海淀區(qū)豐豪東路 9 號院 6 號樓永信至誠證券事務(wù)部

六、   其他事項

（一）本次股東大會現(xiàn)場會議預(yù)計半天，出席會議的股東或代理人交通及食宿

費用自理；

（二）請與會股東或代理人提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到；

（三）聯(lián)系方式聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)豐豪東路 9 號院 6 號樓永信至誠

     聯(lián)系部門：證券事務(wù)部

     會議聯(lián)系人：張恒

     聯(lián)系電話：010-50866160

     郵箱：yxzc@integritytech.com.cn

     郵編：100094

    特此公告。

                                    北京永信至誠科技股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件 1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

北京永信至誠科技股份有限公司：

    茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 10 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

    序號            非累積投票議案名稱              同意    反對      棄權(quán)

             型并辦理工商變更登記的議案

          修訂公司內(nèi)部管理制度的議案

          議案

    序號         累積投票議案名稱              投票數(shù)

         表監(jiān)事的議案

         表監(jiān)事的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                          委托日期：    年 月 日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

    一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉

作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

    二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與

該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100

股股票，該次股東大會應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董

事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

   三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給

不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

   四、示例：

   某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)

選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3

名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案

……     ……                     √     -       √

   某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，

他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案

監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                                 投票票數(shù)

序號         議案名稱

                     方式一     方式二    方式三    方式…

……     ……      …    …    …

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時股東大會 北京永信