天天觀熱點：三雄極光: 關(guān)于召開2022年第四次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼:300625           證券簡稱: 三雄極光             公告編號:2022-098

(資料圖片僅供參考)

           廣東三雄極光照明股份有限公司

 關(guān)于召開 2022 年第四次臨時股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于 2022

年 12 月 12 日召開第五屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于提請召開 2022 年第

四次臨時股東大會的議案》，決定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）召開公司 2022

年第四次臨時股東大會。公司已于 2022 年 12 月 14 日在中國證監(jiān)會指定信息披露

媒體上刊登了《關(guān)于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：

    一、本次股東大會的基本情況

會議審議通過，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公

司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2022 年 12 月 30 日下午 14:30 時

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時

間為 2022 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2022 年 12 月 30 日上午 9:15 至下

午 15:00 期間的任意時間。

 （1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書（見附件二）授權(quán)他人

出席。

 （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)網(wǎng)絡(luò)

投票時限內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

 公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

票的以第一次有效投票結(jié)果為準。

 （1）截止股權(quán)登記日 2022 年 12 月 23 日下午 15:00 收市后，在中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東

大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是

本公司股東。

 （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

 （3）本公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

議室。

 二、會議審議事項

                                          備注

 提案編碼                提案名稱               該列打勾的欄

                                        目可以投票

非累積投票提案

          《關(guān)于終止實施第一期限制性股票激勵計劃暨回購注銷限

          制性股票的議案》

          《關(guān)于擬使用部分暫時閑置募集資金和自有資金購買理財

          產(chǎn)品的議案》

            《關(guān)于為公司經(jīng)銷商向銀行申請授信額度提供擔(dān)保的議

            案》

議通過。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 14 日刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露

網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

人）所持有效表決權(quán)的 2/3 以上通過。

或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決票單獨計票并及時

公開披露。

  三、會議登記辦法

部。

  （1）全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議

和參加表決，該代理人不必為本公司股東。

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。

  法定代表人出席會議的，應(yīng)持法定代表人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件、法人股股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

  法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代

表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股股東賬戶卡、持股

憑證辦理登記手續(xù)；

  （3）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；自

然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶

卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)；

  （4）異地股東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫《參

會股東登記表》（見附件一），以便登記確認。信函或傳真須在 2022 年 12 月 26

日下午 17:00 之前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

  （5）注意事項：以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，但出席會

議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及的具體

操作內(nèi)容詳見附件三。

  五、其他事項

  聯(lián)系人：顏新元、馮海英

  聯(lián)系電話：020-28660360   傳真：020-28660327

  聯(lián)系地址：廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)良地埠工業(yè)區(qū)蔡新路293號公司二樓證券部

  郵政編碼：511480

   六、備查文件

  附件一、《參會股東登記表》

  附件二、《授權(quán)委托書》

  附件三、 網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

  特此通知。

                              廣東三雄極光照明股份有限公司董事會

附件一：

           廣東三雄極光照明股份有限公司

個人股東姓名/法人股東名稱

股東地址

個人股東身份證號碼/                   法人股東法定代表人姓

法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼                   名

股東賬號                         持股數(shù)量

出席會議人員姓名/名稱                  是否委托

代理人姓名                        代理人身份證號碼

聯(lián)系電話                         電子郵箱

聯(lián)系地址                         郵政編碼

發(fā)言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                                    年     月   日

附注：

郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

并注明所需時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公

司不能保證本參會股東登記表上表明發(fā)言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。

 附件二：

                      授權(quán)委托書

                   本人（本公司）作為廣東三雄極光照明股份有限公司的

 股東，茲委托             先生（女士）代表出席廣東三雄極光照明股份有限

 公司 2022 年第四次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會

 議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本

 人（本公司）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

                               備注           表決意見

提案編碼           提案名稱           該列打勾的欄

                                       同意   反對     棄權(quán)

                              目可以投票

非累積投

票提案

        《關(guān)于終止實施第一期限制性股票激勵計

        劃暨回購注銷限制性股票的議案》

        《關(guān)于擬使用部分暫時閑置募集資金和自

        有資金購買理財產(chǎn)品的議案》

        《關(guān)于為公司經(jīng)銷商向銀行申請授信額度

        提供擔(dān)保的議案》

 說明：

 格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫

 其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

 委托人姓名或名稱（簽章）：

 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

 委托人股東賬號：

 委托人持股數(shù)：

 受托人簽名：

 受托人身份證號碼：

 委托日期：

 委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之日止。

 注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

附件三：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （1）提案設(shè)置

                                               備注

  提案編碼                    提案名稱              該列打勾的欄

                                             目可以投票

非累積投票提案

               《關(guān)于終止實施第一期限制性股票激勵計劃暨回購注銷限

               制性股票的議案》

               《關(guān)于擬使用部分暫時閑置募集資金和自有資金購買理財

               產(chǎn)品的議案》

               《關(guān)于為公司經(jīng)銷商向銀行申請授信額度提供擔(dān)保的議

               案》

  （2）填報表決意見

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；

  （3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達

相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

股東大會召開當日）上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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標簽： 臨時股東大會 三雄極光