世界即時：深天馬Ａ: 關于非公開發行股票認購對象及其關聯方出具承諾函的公告

證券代碼：000050     證券簡稱：深天馬A   公告編號：2022-088

              天馬微電子股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

(相關資料圖)

導性陳述或者重大遺漏。

   天馬微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月18日

收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《中

國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》

                     （222700號）

                             （以下簡

稱“《反饋意見》”）。

   根據《反饋意見》的要求，中航國際實業控股有限公司出具了《關

于參與認購天馬微電子股份有限公司本次非公開發行A股股票的承諾》，

中航國際實業控股有限公司及其控股股東中國航空技術國際控股有限

公司、一致行動人湖北長江天馬定增投資基金合伙企業（有限合伙）分

別出具了《關于特定期間不減持股份的承諾》，具體如下：

   一、中航國際實業控股有限公司出具了《關于參與認購天馬微電子

股份有限公司本次非公開發行A股股票的承諾》，承諾內容如下：

市場詢價結果并與其他投資者以相同價格認購，擬認購金額為人民幣

方式無法產生本次發行的發行價格，則本公司按本次發行的發行底價

（即定價基準日前二十個交易日發行人A股股票交易均價的80%或本次

發行前發行人最近一期期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股

凈資產孰高）認購深天馬本次發行的股票，擬認購金額仍為人民幣9.8

億元。

  二、中國航空技術國際控股有限公司出具了《關于特定期間不減持

股份的承諾》，承諾內容如下：

公司全資子公司中航國際實業控股有限公司，并已于2022年10月11日完

成過戶登記手續。

  本公司已與中國航空技術深圳有限公司及中航國際控股有限公司

簽署吸收合并協議。吸收合并完成后，中國航空技術深圳有限公司及中

航國際控股有限公司作為本次合并的被合并方將辦理注銷登記手續，其

全部資產、負債、業務、資質及其他一切權利與義務由本公司承接與承

繼。截至本承諾函出具日，被吸收方中國航空技術深圳有限公司已完成

注銷登記，其所持深天馬股份已于2022年11月4日過戶至本公司。

  除前述情況外，本公司及本公司控制的關聯方自本次發行董事會決

議公告日（即2022年9月16日召開的第十屆董事會第四次會議決議公告

日）前六個月至本承諾函出具日期間，不存在減持所持有深天馬股份的

情況。

行完成后六個月內，不存在減持所持有深天馬股份的計劃。本公司及本

公司控制的關聯方之間就所持深天馬股份實施協議轉讓等內部調整且

本公司及本公司控制的關聯方合計持有深天馬股份總數量不產生變動

的情形除外。

且對本公司及本公司控制的關聯方中航國際實業控股有限公司、中航國

際控股有限公司及中國航空技術廈門有限公司等均具有約束力。在此期

間，若本公司及本公司控制的關聯方違反上述承諾發生減持情況，則減

持所得全部收益歸深天馬所有，同時本公司及本公司控制的關聯方將依

法承擔由此產生的法律責任。

定期間不存在減持情況及減持計劃的承諾有不同意見或要求的，本公司

將按照中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的意見或要求進行修

訂并執行。

  三、中航國際實業控股有限公司出具了《關于特定期間不減持股份

的承諾》，承諾內容如下：

至本承諾函出具日期間，不存在減持所持有深天馬股份的情況。

完成后六個月內，不存在減持所持有深天馬股份的計劃。本公司與中國

航空技術國際控股有限公司及其控制的關聯方之間就所持深天馬股份

實施協議轉讓等內部調整且前述相關主體合計持有深天馬股份總數量

不產生變動的情形除外。

銷且對本公司及本公司控制的關聯方中航國際控股有限公司及中國航

空技術廈門有限公司等具有約束力。在此期間，若本公司及本公司控制

的關聯方違反上述承諾發生減持情況，則減持所得全部收益歸深天馬所

有，同時本公司及本公司控制的關聯方將依法承擔由此產生的法律責任。

定期間不存在減持情況及減持計劃的承諾有不同意見或要求的，本公司

將按照中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的意見或要求進行修

訂并執行。

  四、湖北長江天馬定增投資基金合伙企業（有限合伙）出具了《關

于特定期間不減持股份的承諾》，承諾內容如下：

內至本承諾函出具日期間，不存在減持所持有深天馬股份的情況。

完成后6個月屆滿之日或一致行動期限屆滿之日（以二者孰早為準），不

存在減持所持有深天馬股份的計劃。

動期限屆滿之日（以二者孰早為準）不可撤銷且對本企業及本企業控制

的關聯方具有約束力。在此期間，若本企業及本企業控制的關聯方違反

上述承諾發生減持情況，則減持所得全部收益歸深天馬所有，同時本企

業及本企業控制的關聯方將依法承擔由此產生的法律責任。

定期間不存在減持情況及減持計劃的承諾有不同意見或要求的，本企業

將按照中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的意見或要求進行修

訂并執行。

  特此公告。

                天馬微電子股份有限公司董事會

                    二〇二二年十二月十八日

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標簽： 股票認購 非公開發行