世界即時(shí)：深天馬Ａ: 關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方出具承諾函的公告

證券代碼：000050     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：深天馬A   公告編號(hào)：2022-088

              天馬微電子股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤

(相關(guān)資料圖)

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   天馬微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年11月18日

收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中

國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》

                     （222700號(hào)）

                             （以下簡(jiǎn)

稱(chēng)“《反饋意見(jiàn)》”）。

   根據(jù)《反饋意見(jiàn)》的要求，中航國(guó)際實(shí)業(yè)控股有限公司出具了《關(guān)

于參與認(rèn)購(gòu)天馬微電子股份有限公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的承諾》，

中航國(guó)際實(shí)業(yè)控股有限公司及其控股股東中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際控股有限

公司、一致行動(dòng)人湖北長(zhǎng)江天馬定增投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）分

別出具了《關(guān)于特定期間不減持股份的承諾》，具體如下：

   一、中航國(guó)際實(shí)業(yè)控股有限公司出具了《關(guān)于參與認(rèn)購(gòu)天馬微電子

股份有限公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的承諾》，承諾內(nèi)容如下：

市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結(jié)果并與其他投資者以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)，擬認(rèn)購(gòu)金額為人民幣

方式無(wú)法產(chǎn)生本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格，則本公司按本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)

（即定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日發(fā)行人A股股票交易均價(jià)的80%或本次

發(fā)行前發(fā)行人最近一期期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股

凈資產(chǎn)孰高）認(rèn)購(gòu)深天馬本次發(fā)行的股票，擬認(rèn)購(gòu)金額仍為人民幣9.8

億元。

  二、中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際控股有限公司出具了《關(guān)于特定期間不減持

股份的承諾》，承諾內(nèi)容如下：

公司全資子公司中航國(guó)際實(shí)業(yè)控股有限公司，并已于2022年10月11日完

成過(guò)戶(hù)登記手續(xù)。

  本公司已與中國(guó)航空技術(shù)深圳有限公司及中航國(guó)際控股有限公司

簽署吸收合并協(xié)議。吸收合并完成后，中國(guó)航空技術(shù)深圳有限公司及中

航國(guó)際控股有限公司作為本次合并的被合并方將辦理注銷(xiāo)登記手續(xù)，其

全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)由本公司承接與承

繼。截至本承諾函出具日，被吸收方中國(guó)航空技術(shù)深圳有限公司已完成

注銷(xiāo)登記，其所持深天馬股份已于2022年11月4日過(guò)戶(hù)至本公司。

  除前述情況外，本公司及本公司控制的關(guān)聯(lián)方自本次發(fā)行董事會(huì)決

議公告日（即2022年9月16日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

日）前六個(gè)月至本承諾函出具日期間，不存在減持所持有深天馬股份的

情況。

行完成后六個(gè)月內(nèi)，不存在減持所持有深天馬股份的計(jì)劃。本公司及本

公司控制的關(guān)聯(lián)方之間就所持深天馬股份實(shí)施協(xié)議轉(zhuǎn)讓等內(nèi)部調(diào)整且

本公司及本公司控制的關(guān)聯(lián)方合計(jì)持有深天馬股份總數(shù)量不產(chǎn)生變動(dòng)

的情形除外。

且對(duì)本公司及本公司控制的關(guān)聯(lián)方中航國(guó)際實(shí)業(yè)控股有限公司、中航國(guó)

際控股有限公司及中國(guó)航空技術(shù)廈門(mén)有限公司等均具有約束力。在此期

間，若本公司及本公司控制的關(guān)聯(lián)方違反上述承諾發(fā)生減持情況，則減

持所得全部收益歸深天馬所有，同時(shí)本公司及本公司控制的關(guān)聯(lián)方將依

法承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。

定期間不存在減持情況及減持計(jì)劃的承諾有不同意見(jiàn)或要求的，本公司

將按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所的意見(jiàn)或要求進(jìn)行修

訂并執(zhí)行。

  三、中航國(guó)際實(shí)業(yè)控股有限公司出具了《關(guān)于特定期間不減持股份

的承諾》，承諾內(nèi)容如下：

至本承諾函出具日期間，不存在減持所持有深天馬股份的情況。

完成后六個(gè)月內(nèi)，不存在減持所持有深天馬股份的計(jì)劃。本公司與中國(guó)

航空技術(shù)國(guó)際控股有限公司及其控制的關(guān)聯(lián)方之間就所持深天馬股份

實(shí)施協(xié)議轉(zhuǎn)讓等內(nèi)部調(diào)整且前述相關(guān)主體合計(jì)持有深天馬股份總數(shù)量

不產(chǎn)生變動(dòng)的情形除外。

銷(xiāo)且對(duì)本公司及本公司控制的關(guān)聯(lián)方中航國(guó)際控股有限公司及中國(guó)航

空技術(shù)廈門(mén)有限公司等具有約束力。在此期間，若本公司及本公司控制

的關(guān)聯(lián)方違反上述承諾發(fā)生減持情況，則減持所得全部收益歸深天馬所

有，同時(shí)本公司及本公司控制的關(guān)聯(lián)方將依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。

定期間不存在減持情況及減持計(jì)劃的承諾有不同意見(jiàn)或要求的，本公司

將按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所的意見(jiàn)或要求進(jìn)行修

訂并執(zhí)行。

  四、湖北長(zhǎng)江天馬定增投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）出具了《關(guān)

于特定期間不減持股份的承諾》，承諾內(nèi)容如下：

內(nèi)至本承諾函出具日期間，不存在減持所持有深天馬股份的情況。

完成后6個(gè)月屆滿(mǎn)之日或一致行動(dòng)期限屆滿(mǎn)之日（以二者孰早為準(zhǔn)），不

存在減持所持有深天馬股份的計(jì)劃。

動(dòng)期限屆滿(mǎn)之日（以二者孰早為準(zhǔn)）不可撤銷(xiāo)且對(duì)本企業(yè)及本企業(yè)控制

的關(guān)聯(lián)方具有約束力。在此期間，若本企業(yè)及本企業(yè)控制的關(guān)聯(lián)方違反

上述承諾發(fā)生減持情況，則減持所得全部收益歸深天馬所有，同時(shí)本企

業(yè)及本企業(yè)控制的關(guān)聯(lián)方將依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。

定期間不存在減持情況及減持計(jì)劃的承諾有不同意見(jiàn)或要求的，本企業(yè)

將按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所的意見(jiàn)或要求進(jìn)行修

訂并執(zhí)行。

  特此公告。

                天馬微電子股份有限公司董事會(huì)

                    二〇二二年十二月十八日

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標(biāo)簽： 股票認(rèn)購(gòu) 非公開(kāi)發(fā)行