環球新資訊：本鋼板材: 本鋼板材股份有限公司關于召開2022年第五次臨時股東大會通知

股票代碼：000761 200761   股票簡稱：本鋼板材 本鋼板B   編號：2022-074

債券代碼：127018          債券簡稱：本鋼轉債

(資料圖片)

             本鋼板材股份有限公司

        關于召開 2022 年第五次臨時股東大會通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、會議基本情況

八次會議審議通過，其召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規

范性文件和公司章程的規定。

    現場會議召開時間為：2022 年 12 月 29 日下午 14:30；

    網絡投票時間為：①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票

的具體時間為：2022 年 12 月 29 日上午即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    ②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022

年 12 月 29 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 29 日下午 15:00 期間的任意

時間。

    B 股股東應在 2022 年 12 月 16 日（即 B 股股東能參會的最后交

易日）或更早買入公司股票方可參會。

    （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

    于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公

司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）公司董事、監事、高級管理人員；

    （3）公司聘請的律師。

本溪市平山區鋼鐵路 1-1）

   二、會議審議事項

    提案編碼              提案名稱                    備注

                                    該列打勾的

                                    欄目可以投

                                      票

非累積投票提案

    本次股東大會審議事項已經公司九屆八次董事會、九屆八次監事

會審議通過，具體內容詳見 2022 年 12 月 14 日在《中國證券報》、

《證券時報》、《香港商報》和巨潮資訊網上披露的《本鋼板材股份

有限公司九屆董事會第八次會議決議公告》、《本鋼板材股份有限公

司九屆監事會第八次會議決議公告》及相關公告。

    其中第 1、2、3 項議案作為特別議案，須經出席會議股東所持表

決權的 2/3 以上通過，第 4 項議案為關聯交易事項，關聯方在本次股

東大會審議該項議案時回避表決。

    三、會議登記事項

號本鋼能管中心 16 樓）

    聯 系 人：陳立文、沈杰

    聯系電話：024-47828980 024-47827003

    傳     真：024-47827004

    郵政編碼：117000

    （1）法人股東登記：法人股東須持有加蓋公司公章的營業執照

復印件、法定代表人證明書和本人身份證、有效持股憑證辦理登記手

續；委托代理人出席的，還須持有法定代表人授權委托書和出席人身

份證；

    （2）個人股東登記：個人股東須持有本人身份證、股東賬戶卡

及有效持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出

席人身份證和授權委托書；

    （3）異地股東可用信函或傳真形式登記（須提供有關證件的復

印件）  ，并請進行電話確認，登記時間以收到傳真或信函當地郵戳為

準。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時

涉及具體操作所需要說明的內容和格式詳見附件 1。

  六、備查文件

                           本鋼板材股份有限公司董事會

                             二〇二二年十二月十四日

  附件 1：

              參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準。

   二.通過深交所交易系統投票的程序

—11:30 和 13:00—15:00。

   三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

   互聯網投票系統開始投票的時間為 2022 年 12 月 29 日上午 9：

   股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易

所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程

可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目

查閱。

    股 東 根 據 獲取的 服 務 密 碼或數 字 證 書 ，可登 錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系

統進行投票。

附件 2：

                     授權委托書

  茲授權          先生/女士代表本人/公司出席本鋼板材

股份有限公司 2022 年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

  委托股東名稱：

  委托股東賬號：

  持股數量及股份性質：

  受托人姓名（簽字）:

  受托人身份證號碼：

  授權委托書簽發日期：

  授權委托書有效期限：本鋼板材股份有限公司 2022 年第五次臨

時股東大會召開期間。

  本人/公司（委托人）對本次股東大會議案的表決意見如下：

                             備注    同意   反對   棄權

                             該列打

提案編碼          提案名稱           勾的欄

                             目可以

                              投票

         總議案：除累積投票提案外的

         所有提案

非累積投

票提案

         關于修訂《股東大會議事規則》

         的議案

         關于修訂《監事會議事規則》

         的議案

         關于 2023 年日常關聯交易預計

         的議案

  注：1.上述議案請在“同意”、“反對”、“棄權”任意一欄內

打“√”；

                     委托人簽字（法人股東加蓋公章）：

                       委托日期： 年 月 日

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標簽： 本鋼板材 臨時股東大會 股份有限公司