最資訊丨建業(yè)股份: 浙江建業(yè)化工股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603948        證券簡稱：建業(yè)股份        公告編號：2022-057

【資料圖】

              浙江建業(yè)化工股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2022 年 12 月 08 日

(二)    股東大會召開的地點：建德市梅城鎮(zhèn)嚴東關(guān)路 8 號公司會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                     73.8423

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長馮語行女士主持，采取現(xiàn)場和

網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式表決。會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  訊方式出席會議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東             同意                        反對                 棄權(quán)

類型       票數(shù)          比例（%）      票數(shù)       比例（%）         票數(shù)       比例（%）

A股     120,015,988   100.0000        0        0.0000        0    0.0000

(二)    累積投票議案表決情況

議案序號         議案名稱          得票數(shù)                得票數(shù)占出席        是否當選

                                              會議有效表決

                                              權(quán)的比例（%）

議案序號        議案名稱          得票數(shù)         得票數(shù)占出席       是否當選

                                      會議有效表決

                                      權(quán)的比例（%）

議案序號        議案名稱          得票數(shù)         得票數(shù)占出席 是否當選

                                      會議有效表決

                                      權(quán)的比例（%）

(三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱                  同意           反對     棄權(quán)

序號                          票數(shù)      比例（%） 票 比例 票 比例

                                             數(shù) （%） 數(shù) （%）

       （2023 年-2025 年）股                          00     00

       東分紅回報規(guī)劃的議案

(四)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  本次會議審議的議案 1、議案 2、議案 3、議案 4 為對中小投資者單獨計票

表決事項。

三、   律師見證情況

律師：陳昊、石磊

  本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表

決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、

               《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

特此公告。

                    浙江建業(yè)化工股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 建業(yè)化工