世界今日報丨佳力圖: 603912：佳力圖關(guān)于不向下修正“佳力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

證券代碼：603912         證券簡稱：佳力圖           公告編號：2022-141

轉(zhuǎn)債代碼：113597         轉(zhuǎn)債簡稱：佳力轉(zhuǎn)債

         南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司

(資料圖)

      關(guān)于不向下修正“佳力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 重要內(nèi)容提示：

  ?   自 2022 年 11 月 16 日至 2022 年 12 月 6 日，南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)

      股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有十五個交易日的收盤價低

      于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%，“佳力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格已觸發(fā)向下修正條款

  ?   公司第三屆董事會第十三次會議決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價格，同時在

      未來三個月內(nèi)（即 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 6 日），如再次觸

      發(fā)“佳力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。在

      此期間之后（從 2023 年 3 月 7 日重新開始起算），若再次觸發(fā)“佳力

      轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定

      是否行使“佳力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利

  一、可轉(zhuǎn)債基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公

司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2020】1326 號）核準(zhǔn)，公司

于 2020 年 7 月 30 日公開發(fā)行了 300.00 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100

元，發(fā)行總額 30,000.00 萬元，票面利率為：第一年 0.50%、第二年 0.70%、

第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，發(fā)行期限 6 年。

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]270 號文同意，公司本次發(fā)行的

交易，債券簡稱“佳力轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113597”。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及《南京佳力圖機(jī)房環(huán)境

技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，“佳力轉(zhuǎn)債”

自 2021 年 2 月 5 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。

                         “佳力轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為 23.40

元/股，當(dāng)前轉(zhuǎn)股價格為 16.36 元/股。

調(diào)整為 23.15 元/股，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為 2021 年 6 月 23 日。具體內(nèi)容詳見公司

于 2021 年 6 月 17 日披露的《關(guān)于根據(jù) 2020 年度利潤分配方案調(diào)整可轉(zhuǎn)換公

司債券轉(zhuǎn)股價格公告》（公告編號：2021-076）。

調(diào)整為 16.36 元/股，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為 2022 年 6 月 16 日。具體內(nèi)容詳見公司

于 2022 年 6 月 9 日披露的《關(guān)于根據(jù) 2021 年度利潤分配方案調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司

債券轉(zhuǎn)股價格公告》（公告編號：2022-073）

                       。

  二、轉(zhuǎn)股價格觸發(fā)修正條件

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有

權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。上述方案須經(jīng)出席會議

的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本

次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東

大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日均價之間的較高

者。若在前述二十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  三、本次不向下修正“佳力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格

  截至 2022 年 12 月 6 日，

                    “佳力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格已觸發(fā)向下修正條款。鑒于

“佳力轉(zhuǎn)債”距離存續(xù)屆滿期尚遠(yuǎn)，公司董事會和管理層綜合考慮公司的基本情

況、股價走勢、市場環(huán)境等多重因素，以及對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價值的信

心，為維護(hù)全體投資者利益，公司于 2022 年 12 月 6 日召開第三屆董事會第十

三次會議，審議通過了《關(guān)于不向下修正“佳力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》。公司

董事會決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價格，同時在未來三個月內(nèi)（即 2022 年 12 月 7

日至 2023 年 3 月 6 日），如再次觸發(fā)“佳力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款的，

亦不提出向下修正方案。在此期間之后（從 2023 年 3 月 7 日重新開始起算），

若再次觸發(fā)“佳力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開

會議決定是否行使“佳力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。敬請廣大投資者注意

投資風(fēng)險。

  特此公告。

                 南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價格