世界今日報丨佳力圖: 603912：佳力圖關于不向下修正“佳力轉債”轉股價格的公告

證券代碼：603912         證券簡稱：佳力圖           公告編號：2022-141

轉債代碼：113597         轉債簡稱：佳力轉債

         南京佳力圖機房環境技術股份有限公司

(資料圖)

      關于不向下修正“佳力轉債”轉股價格的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 重要內容提示：

  ?   自 2022 年 11 月 16 日至 2022 年 12 月 6 日，南京佳力圖機房環境技術

      股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有十五個交易日的收盤價低

      于當期轉股價格的 85%，“佳力轉債”轉股價格已觸發向下修正條款

  ?   公司第三屆董事會第十三次會議決定本次不向下修正轉股價格，同時在

      未來三個月內（即 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 6 日），如再次觸

      發“佳力轉債”轉股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。在

      此期間之后（從 2023 年 3 月 7 日重新開始起算），若再次觸發“佳力

      轉債”轉股價格的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定

      是否行使“佳力轉債”轉股價格的向下修正權利

  一、可轉債基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準南京佳力圖機房環境技術股份有限公

司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可【2020】1326 號）核準，公司

于 2020 年 7 月 30 日公開發行了 300.00 萬張可轉換公司債券，每張面值 100

元，發行總額 30,000.00 萬元，票面利率為：第一年 0.50%、第二年 0.70%、

第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，發行期限 6 年。

  經上海證券交易所自律監管決定書[2020]270 號文同意，公司本次發行的

交易，債券簡稱“佳力轉債”，債券代碼“113597”。

  根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定及《南京佳力圖機房環境

技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，“佳力轉債”

自 2021 年 2 月 5 日起可轉換為公司股份。

                         “佳力轉債”的初始轉股價格為 23.40

元/股，當前轉股價格為 16.36 元/股。

調整為 23.15 元/股，轉股價格調整日為 2021 年 6 月 23 日。具體內容詳見公司

于 2021 年 6 月 17 日披露的《關于根據 2020 年度利潤分配方案調整可轉換公

司債券轉股價格公告》（公告編號：2021-076）。

調整為 16.36 元/股，轉股價格調整日為 2022 年 6 月 16 日。具體內容詳見公司

于 2022 年 6 月 9 日披露的《關于根據 2021 年度利潤分配方案調整可轉換公司

債券轉股價格公告》（公告編號：2022-073）

                       。

  二、轉股價格觸發修正條件

  在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有

權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。上述方案須經出席會議

的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本

次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東

大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日均價之間的較高

者。若在前述二十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  三、本次不向下修正“佳力轉債”轉股價格

  截至 2022 年 12 月 6 日，

                    “佳力轉債”轉股價格已觸發向下修正條款。鑒于

“佳力轉債”距離存續屆滿期尚遠，公司董事會和管理層綜合考慮公司的基本情

況、股價走勢、市場環境等多重因素，以及對公司長期穩健發展與內在價值的信

心，為維護全體投資者利益，公司于 2022 年 12 月 6 日召開第三屆董事會第十

三次會議，審議通過了《關于不向下修正“佳力轉債”轉股價格的議案》。公司

董事會決定本次不向下修正轉股價格，同時在未來三個月內（即 2022 年 12 月 7

日至 2023 年 3 月 6 日），如再次觸發“佳力轉債”轉股價格向下修正條款的，

亦不提出向下修正方案。在此期間之后（從 2023 年 3 月 7 日重新開始起算），

若再次觸發“佳力轉債”轉股價格的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開

會議決定是否行使“佳力轉債”轉股價格的向下修正權利。敬請廣大投資者注意

投資風險。

  特此公告。

                 南京佳力圖機房環境技術股份有限公司董事會

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標簽： 轉股價格