每日動態!浙江永強: 關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼：002489             證券簡稱：浙江永強             公告編號：2022-067

                  浙江永強集團股份有限公司

          關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

   本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告

的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

   浙江永強集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議審議通

過了《關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的議案》，同意召開本次臨時股東大會。現

將有關事項通知如下：

     一、   召開會議的基本情況

   現場會議召開時間：2022 年 12 月 15 日下午 14:50

   網絡投票時間： 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年

聯網投票系統投票的具體時間為 2022 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意

時間。

二樓會議室

開。

表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于 2022 年 12 月 8 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記

在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會。自然人股東應本人親自出席股東大

會，本人不能出席的，可委托授權代理人出席；法人股東應由法定代表人親自出席，法

定代表人不能出席的，可委托授權代理人出席，該股東代理人不必是本公司股東。（授

權委托書式樣見附件 3）

   （2）本公司董事、監事及高管人員等；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

     二、     會議審議事項

     本次股東大會提案名稱及編碼表：

                                         備注

   提案編碼                        提案名稱     該列打勾的

                                        欄目可以投

                                          票

                              非累積投票提案

     注：本次會議審議的事項屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者

的表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。中小投資者是指除上市公司的董事、

監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股

東。

   上述議案已經公司六屆七次董事會、六屆五次監事會審議通過，詳細內容刊登于指

定信息披露媒體《證券時報》、

             《中國證券報》、

                    《上海證券報》、

                           《證券日報》和巨潮資訊

網 http://www.cninfo.com.cn。

     三、     會議登記事項

   （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡或持股憑證進行登記；委托代理人

出席會議的，須持委托人身份證復印件、代理人本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡

或持股憑證進行登記。

   （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份

證明和股東賬戶卡或持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持

代理人本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡或持股憑證進行登記。

   （3）異地股東可以采用書面信函、郵件或傳真辦理登記，須在 2022 年 12 月 12 日

  四、    股東參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、    其他事項

  聯系人：王洪陽、朱慧

  電話：0576-85956868

  郵箱：yotrioir@yotrio.com

  傳真：0576-85956299

  聯系地址：浙江省臨海市前江南路 1 號浙江永強集團股份有限公司證券投資部

  郵編：317004

  六、    備查文件

  特此通知。

                                        浙江永強集團股份有限公司

                                        二○二二年十一月二十九日

   附件 1：

                     參加網絡投票的具體操作流程

   一.網絡投票的程序

   （1） 本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   （2） 本次股東大會不設置總議案。

   二.通過深交所交易系統投票的程序

—15:00。

   三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或 “ 深 交 所 投 資 者 服 務 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：股東參會登記表

     浙江永強集團股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會

                   股東參會登記表

浙江永強集團股份有限公司：

  截至 2022 年 12 月 8 日 15:00 交易結束時，本人/本公司持有貴公司股票（股票代

碼：002489），現登記參加 2022 年第三次臨時股東大會。

 姓名/名稱                   股東賬戶號碼

身分證號碼/

                          持有股數

營業執照號碼

 聯系電話                       日期       2022 年   月   日

附件 3：授權委托書

                         授權委托書

  本人/本公司（委托人名稱：                ， 股東賬戶號碼：                   ），

持有浙江永強集團股份有限公司 A 股股票（證券代碼：002489）                     股，現授

權委托        （先生/女士）（身份證號碼：                                  ）

代表本人/本公司出席浙江永強集團股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會，并依照

下列指示對股東大會所列提案進行投票。如無指示，則由代理人自行決定投票。

  注：請在各項提案對應的投票意見欄內劃“√”，多選或未選均按“棄權”計算。

                                         備注

提案                                      該列打勾      同   反    棄

               提案名稱                               意   對    權

編碼                                      的欄目可

                                        以投票

注：本授權委托書復印或按照上述內容重新打印均有效。本授權委托書的有效期為自本次授權書簽

署之日起至該次股東大會會議結束之日止。

 自然人股東簽字：                     法人股東蓋章：

 股東身份證號碼：                     法定代表人簽字：

      日期    2022 年   月    日      日期      2022 年   月    日

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標簽： 臨時股東大會 浙江永強