今熱點：咸亨國際: 海通證券股份有限公司關于咸亨國際科技股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見

           海通證券股份有限公司關于

           咸亨國際科技股份有限公司

【資料圖】

       部分募集資金投資項目延期之核查意見

  海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機構”）作為咸亨國際

科技股份有限公司（以下簡稱“咸亨國際”或“公司”）首次公開發行股票并上市持

續督導保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引

第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                       《上海證券交易所股票上市

規則》

  《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號——持續督導》

                              《上海證券

交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定，對公司部分募

集資金投資項目延期的事項進行了核查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準咸亨國際科技股份有限公司首次公開

發行股票的批復》

       （證監許可〔2021〕1776號）核準，并經上海證券交易所同意，

公司向社會首次公開發行人民幣普通股（A股）4,001.00萬股，每股面值為1元，

每股發行價格為13.65元，募集資金總額為54,613.65萬元，扣除各項發行費用（不

含增值稅）人民幣7,153.64萬元后，實際募集資金凈額為人民幣47,460.01萬元。

本次募集資金已于2021年7月15日全部到位，天健會計師事務所（特殊普通合伙）

對募集資金進行了專戶存儲管理，并與保薦機構以及募集資金專戶監管銀行簽署

了募集資金專戶存儲三方/四方監管協議。

二、募集資金使用情況

  截至2022年10月31日，公司本次募集資金使用情況如下：

                                      單位：萬元

                               項目總投         募集資金擬        募集資金累

序號       項目名稱      實施主體

                                資額           使用金額        計使用金額

                   浙江咸亨創

      海寧生產基地產業化建

      設項目

                    有限公司

      信息化升級及總部基地

      建設項目

      賽孚城應急體驗館及技

      術服務網絡建設項目

                   浙江咸亨創

                    有限公司

          合計         -          77,179.78    47,460.01    18,903.31

三、部分募投項目延期的情況、原因及延期后按時完成的相關措施

     （一）本次募投項目延期的具體情況

     因受疫情等外部因素影響，公司基于審慎性原則，結合當前募集資金投資項

目實際建設情況，在募投項目實施主體、投資用途和投資規模不變的情況下，擬

對部分募投項目進行延期，具體情況如下：

                             原計劃達到預定可使          調整后計劃達到預定

         募投項目名稱

                                用狀態日期            可使用狀態日期

海寧生產基地產業化建設項目                  2022 年 12 月         2023 年 12 月

     （二）本次延期募投項目的進展情況

     “海寧生產基地產業化建設項目”擬投入募集資金總額22,277.30萬元，截至

前，該項目主體建筑已結頂，相關設備采購、安裝調試尚未全部完成，根據目前

的實施進度，公司擬對該募投項目的整體建設期限進行延期。

     （三）本次募投項目延期的原因

     公司本次募投項目“海寧生產基地產業化建設項目”，立項時是根據當時的

發展規劃，并考慮當時市場環境、行業發展趨勢及公司實際情況等因素做出的。

但由于募投項目整體工程量較大，建設周期較長，在項目建設過程中存在較多不

可控因素。受新冠疫情等外部因素影響，使得該募投項目的投資建設以及設備采

購、運輸、安裝、調試等各個環節均受到了不利影響，項目整體進度較計劃有所

延后。為適應市場變化，充分保障實現募投項目的效益，降低募集資金的投資風

險，保證資金安全合理運用，經公司謹慎研究，本著對股東負責及謹慎投資的原

則，結合募投項目的實際建設情況和投資進度，擬將該募投項目預定可使用狀態

日期延長至2023年12月。

  （四）保障延期后項目按期完成的相關措施

  公司將在統籌疫情防控和募投項目建設以及保證募集資金投資效益的前提

下，根據疫情防控常態化下的實際情況和具體方案，實時關注該募投項目的進度

情況，積極協調人力、物力等資源的配置，有序推進該募投項目后續的順利實施。

四、本次部分募投項目延期對公司的影響

  公司本次部分募投項目的延期，是公司根據募投項目的具體實施情況對項目

建設期作出的調整，不涉及募投項目實施主體、實施方式、主要投資內容的變更，

不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，亦不存在損害公司及股東利益的情

形。本次募投項目延期，不會對公司目前的生產經營造成實質性影響，符合公司

的長遠發展規劃與股東的長遠利益。

  公司本次部分募投項目延期的事項已結合公司實際經營發展需求，并對“海

寧生產基地產業化建設項目”的必要性、可行性、市場前景等進行了研究，結合

項目當前實際建設情況和內外部環境等因素綜合考慮。但在項目實施過程中，仍

可能受到各種不可預見因素的影響，導致項目出現延期、實施情況不及預期、終

止、變更等情況，公司已經在相關項目延期的公告中對投資者做出了風險提示。

五、本次部分募投項目延期的審議程序

  公司于2022年11月29日召開了第二屆董事會第二十四次會議及第二屆監事

會第十七次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》。公司

根據目前募投項目的實施進度，在募投項目實施主體、投資用途和投資規模不變

的情況下，決定對“海寧生產基地產業化建設項目”的預定可使用狀態進行延期。

公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見。

  該事項無需提交股東大會審議。

六、本次部分募投項目延期的專項意見

  （一）獨立董事意見

  公司擬將募投項目“海寧生產基地產業化建設項目”的預定可使用狀態日期

由2022年12月延期至2023年12月的事項符合《上市公司監管指引第2號——上市

公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指

引第1號——規范運作》等有關規定，并履行了相應的審批程序。公司本次部分

募投項目延期系根據項目實際建設實施情況作出的審慎決定，項目延期未改變項

目建設的內容、投資總額、實施主體，不會對公司的正常經營產生影響，也不存

在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。

  獨立董事同意本次募投項目延期的相關事項。

  （二）監事會意見

  本次部分募投項目延期系本著對公司及股東利益負責的原則、根據項目實際

建設實施情況作出的審慎決定，未改變募投項目的實質內容及募集資金的用途，

不存在損害全體股東利益的情形，不存在違反中國證監會、上海證券交易所和《公

司章程》中關于募集資金使用的相關規定的情形。本次部分募投項目的延期，不

會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。

  監事會同意本次募投項目延期的相關事項。

七、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為，公司本次部分募投項目延期事項已經公司董事會、

監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確同意意見，已履行了必要的決策程序。

公司本次部分募投項目延期是公司根據募集資金投資項目實施的客觀情況做出

的安排，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監

管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管

指引第11號——持續督導》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——

規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度，不會對募投項目的實施產生不

利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

 保薦機構對公司本次部分募投項目延期事項無異議。

 （以下無正文）

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標簽： 投資項目 募集資金 海通證券股份有限公司