澳柯瑪: 澳柯瑪股份有限公司關于調整2018年限制性股票激勵計劃回購價格的公告

證券代碼：600336      證券簡稱：澳柯瑪           編號：臨 2022－045

                澳柯瑪股份有限公司

   關于調整 2018 年限制性股票激勵計劃回購價格的公告

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、限制性股票激勵計劃批準及實施情況

  （一）2018 年 8 月 13 日，公司七屆十次董事會審議通過了《關于公司 2018 年限制

性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關于公司 2018 年限制性股票激勵計劃實

施考核管理辦法的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司 2018 年限制性

股票激勵計劃有關事項的議案》等議案。公司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利于

公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了獨立意見。

  （二）2018 年 8 月 13 日，公司七屆七次監事會審議通過了《關于公司 2018 年限制

性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關于公司 2018 年限制性股票激勵計劃實

施考核管理辦法的議案》、《關于核實公司 2018 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的

議案》等議案。

  （三）2018 年 8 月 29 日，公司收到了青島市國資委《關于澳柯瑪股份有限公司實

施限制性股票激勵計劃的批復》（青國資委[2018]30 號）。

  （四）2018 年 8 月 15 日至 8 月 24 日，公司將激勵對象名單在公司內部辦公自動化

平臺（OA）及公司官方網站進行了公示，公示期滿后，監事會對本次激勵計劃激勵對象

名單進行了核查并對公示情況進行了說明。

  （五）2018 年 9 月 7 日，公司 2018 年第二次臨時股東大會審議通過了本次激勵計

劃相關議案，并將本次限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況自查報告

進行了公告。

  （六）2018 年 10 月 25 日，公司七屆十四次董事會、七屆十次監事會審議通過了《關

于調整限制性股票激勵計劃有關事項的議案》、《關于向激勵對象授予限制性股票的議

案》等議案。公司獨立董事對上述議案均發表了同意的獨立意見。

   （七）2018 年 11 月 29 日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理

完成本次激勵計劃限制性股票的授予登記工作，本次限制性股票授予 2243 萬股，公司

總股本增加至 799,183,269 股。

   （八）2020 年 11 月 27 日，公司八屆五次董事會、八屆四次監事會審議通過了《關

于公司 2018 年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第一期解除限售條件成就的議

案》，同意將 2018 年限制性股票激勵計劃 223 名激勵對象所持有的限制性股票共計

   （九）2020 年 11 月 27 日，公司八屆五次董事會、八屆四次監事會審議通過了《關

于調整公司 2018 年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》及《關于回購注銷部分激勵

對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意將 19 名激勵對象已獲授但尚未

解除限售的合計 92 萬股限制性股票進行回購注銷，回購價格為 2.21 元/股，回購注銷

手續已于 2021 年 1 月 22 日完成。

   （十）2021 年 12 月 1 日，公司八屆十四次董事會、八屆九次監事會審議通過了《關

于公司 2018 年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第二期解除限售條件成就的議

案》，同意將 2018 年限制性股票激勵計劃 221 名激勵對象所持有的限制性股票共計

   （十一）2021 年 12 月 1 日，公司八屆十四次董事會、八屆九次監事會審議通過了

《關于調整公司 2018 年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》及《關于回購注銷部分

激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意將 3 名激勵對象已獲授但

尚未解除限售的合計 9.76 萬股限制性股票進行回購注銷，回購價格為 2.09 元/股，回

購注銷手續已于 2022 年 1 月 27 日完成。

   （十二）2022 年 11 月 28 日，公司八屆二十一次董事會、八屆十五次監事會審議通

過了《關于公司 2018 年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第三期解除限售條件成

就的議案》、《關于調整公司 2018 年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》及《關于回

購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，具體詳見公司同日

發布的相關公告。

   二、本次限制性股票回購價格的調整事由、方法及結果

   （一）調整事由

   公司目前正在實施的限制性股票激勵計劃為《2018 年限制性股票激勵計劃》（以下

簡稱“《激勵計劃》”），該計劃中規定：“激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，

若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股等影響公司股本

總額或公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的

調整”

  。具體詳見公司于 2018 年 8 月 14 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

披露的《2018 年限制性股票激勵計劃（草案）》。

   鑒于在本次《激勵計劃》授予的限制性股票完成股份登記后，公司實施了 2018、2019、

規定及公司 2018 年第二次臨時股東大會的授權，公司擬對《激勵計劃》已授予但尚未

解除限售的限制性股票的回購價格進行調整。

   （二）調整方法及結果

   根據公司前述《激勵計劃》規定，公司發生派息事項，價格調整方法如下：

   “P＝P0-V

   其中：P0 為調整前的每股限制性股票回購價格；V 為每股的派息額；P 為調整后的

每股限制性股票回購價格。經派息調整后，P 仍須大于 1。”

   公司《激勵計劃》限制性股票的授予價格為 2.32 元/股。

   公司 2018 年度權益分派于 2019 年 6 月 21 日實施完畢，利潤分配以方案實施前的

公司總股本 799,183,269 股為基數，每股派發現金紅利 0.03 元（含稅），共計派發現金

紅利 23,975,498.07 元。

   公司 2019 年度權益分派于 2020 年 6 月 12 日實施完畢，利潤分配以方案實施前的

公司總股本 799,183,269 股為基數，每股派發現金紅利 0.08 元（含稅），共計派發現金

紅利 63,934,661.52 元。

   公司 2020 年度權益分派于 2021 年 7 月 26 日實施完畢，利潤分配以方案實施前的

公司總股本 798,263,269 股為基數，每股派發現金紅利 0.12 元（含稅），共計派發現金

紅利 95,791,592.28 元。

   公司 2021 年度權益分派于 2022 年 6 月 23 日實施完畢，利潤分配以方案實施前的

公司總股本 798,165,669 股為基數，每股派發現金紅利 0.08 元（含稅），共計派發現金

紅利 63,853,253.52 元。

   根據前述調整方法，公司《激勵計劃》限制性股票的回購價格應進行如下調整：

   P＝P0-V=2.32 元/股-0.03 元/股-0.08 元/股-0.12 元/股-0.08 元/股=2.01 元/股。

   因此，調整后公司回購《激勵計劃》限制性股票的價格為 2.01 元/股。

   三、對公司的影響

   本次對限制性股票回購價格進行調整事項不會對公司財務狀況和經營成果產生實

質性影響。

   四、獨立董事及監事會的意見

   （一）獨立董事意見

   公司本次對限制性股票回購價格的調整已取得股東大會的授權，符合《上市公司股

權激勵管理辦法》等有關法律法規及公司《激勵計劃》的規定，調整程序合法、合規，

不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意本次《激勵計劃》限制性股票

回購價格調整事項。

   （二）監事會意見

   公司本次對《激勵計劃》授予的限制性股票回購價格進行調整，系因公司已實施了

的相關規定。同時，本次調整事項已經公司 2018 年第二次臨時股東大會有效授權。因

此，監事會同意本次限制性股票回購價格調整事項。

   特此公告。

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標簽： 激勵計劃 關于調整 股份有限公司