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        時訊:三川智慧: 2022年第二次臨時股東大會決議公告

        2022-11-28 17:01:13 來源:證券之星

        證券代碼:300066       證券簡稱:三川智慧       公告編號:2022-071

                      三川智慧科技股份有限公司


        (資料圖片)

          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記

        載、誤導性陳述或重大遺漏。

             特別提示:

             一、會議召開和出席情況

          三川智慧科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022 年第二次臨時股東

        大會于 2022 年 11 月 28 日在公司會議室以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召

        開。本次股東大會由公司董事會召集,董事長李建林先生主持,公司董事、監(jiān)事、

        高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議,其中獨立董事郭華平先生、李旭先

        生、曹元坤先生以通訊(視頻)方式參加本次會議。會議的召集、召開與表決程

        序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。參

        加本次股東大會的股東共 10 名,所持有表決權(quán)的股份數(shù)為 419,218,021 股,占

        公司股份總數(shù)的 40.3081%,其中:以現(xiàn)場方式出席本次會議的股東共 7 名,所

        持有表決權(quán)的股份數(shù)為 418,240,121 股,占公司股份總數(shù)的 40.2141%;通過網(wǎng)

        絡(luò)投票方式出席本次股東大會的股東共 3 名,所持有表決權(quán)的股份數(shù)為 977,900

        股,占公司股份總數(shù)的 0.0940%;通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)方式出席本次會議的中小投資

        者共 3 名,所持有表決權(quán)的股份數(shù)為 977,900 股,占公司股份總數(shù)的 0.0940%。

             二、議案審議表決情況

          本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式,審議通過了以下議

        案:

             (一)審議通過《關(guān)于為控股子公司天和永磁提供貸款擔保的議案》

          表決結(jié)果:同意418,240,121股,占出席會議有表決權(quán)的股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)

        所持股份的99.7667%;反對977,900股,占出席會議有表決權(quán)的股東(含網(wǎng)絡(luò)投

        票)所持股份的0.2333%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會

        議有表決權(quán)的股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持股份的0.0000%。

           出席本次股東大會的中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單

        獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的投票表決結(jié)果:同意0

        股,占出席會議中小投資者(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持股份的0.0000%;反對977,900

        股,占出席會議中小投資者(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持股份的100.0000%;棄權(quán)0股(其

        中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議中小投資者(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持股份

        的0.0000%。

           三、律師出具的法律意見

           北京市君致律師事務所指派鄧鴻成律師、黃遼希律師出席了本次股東大會,

        進行見證并出具法律意見書,認為本次股東大會的召集、召開程序,出席會議人

        員及召集人的資格和會議審議表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程

        的規(guī)定,會議表決結(jié)果合法有效。

           四、備查文件

        臨時股東大會的法律意見書》。

           特此公告。

                                  三川智慧科技股份有限公司

                                             董事會

                                   二〇二二年十一月二十八日

        查看原文公告

        標簽: 臨時股東大會 三川智慧

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