環(huán)球即時(shí)：湘電股份: 湘潭電機(jī)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

股票代碼：600416       股票簡(jiǎn)稱(chēng)：湘電股份       編號(hào)：2022 臨－053

        湘潭電機(jī)股份有限公司

     第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  湘潭電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于

會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等

額置換的議案》

      （詳情請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站公告，公告編號(hào)：2022 臨－055）

  同意：9 票      反對(duì)：0 票   棄權(quán)：0 票

  董事會(huì)認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票（含背書(shū)轉(zhuǎn)讓?zhuān)┲Ц赌纪俄?xiàng)目中涉及的

款項(xiàng)，將有利于提高公司募集資金的使用效率、降低公司財(cái)務(wù)成本，不影響公司

募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同

意公司使用銀行承兌匯票（含背書(shū)轉(zhuǎn)讓?zhuān)┲Ц赌纪俄?xiàng)目款項(xiàng)并以募集資金等額置

換。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  二、審議通過(guò)了《關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體并使用部分募集資金向全資子

公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》（詳情請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站公告，公

告編號(hào)：2022 臨－056）

  同意：9 票      反對(duì)：0 票   棄權(quán)：0 票

  董事會(huì)認(rèn)為：公司本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體并使用部分募集資金向全資子

公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)，有助于募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施，能夠有效整合

公司內(nèi)部資源，降低經(jīng)營(yíng)成本，提高運(yùn)營(yíng)及管理效率。同意公司增加湘電動(dòng)力為

募投項(xiàng)目實(shí)施主體，并使用部分募集資金向其提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  三、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》（詳

情請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站公告，公告編號(hào)：2022 臨－057）

  同意：9 票   反對(duì)：0 票   棄權(quán)：0 票

  董事會(huì)認(rèn)為：公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目募集資金金額，是根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施和

募集資金到位的實(shí)際情況做出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集資金用

途、影響公司正常經(jīng)營(yíng)以及損害股東利益的情形。本次調(diào)整有利于提高公司募集

資金使用效率，優(yōu)化資源配置，符合公司未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，符合公司及公司

股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。同意公司根據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金凈額和募投項(xiàng)

目實(shí)際情況調(diào)整部分募投項(xiàng)目募集資金的具體投資金額。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  四、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金專(zhuān)戶(hù)金額的議案》（詳情請(qǐng)見(jiàn)上海

證券交易所網(wǎng)站公告，公告編號(hào)：2022 臨－058）

  同意：9 票   反對(duì)：0 票   棄權(quán)：0 票

  董事會(huì)認(rèn)為：公司本次調(diào)整部分募集資金專(zhuān)戶(hù)金額，有利于加強(qiáng)公司募集資

金管理，不會(huì)改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃。同意本次調(diào)整部分

募集資金專(zhuān)戶(hù)金額事項(xiàng)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  特此公告。

                       湘潭電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

                         二〇二二年十一月十八日

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標(biāo)簽： 湘潭電機(jī)股份有限公司 湘電股份