開普檢測: 2022年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：003008               證券簡稱：開普檢測         公告編號：2022-068

                 許昌開普檢測研究院股份有限公司

【資料圖】

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

 性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    一、會議召開和出席情況

    （1）現場會議時間：2022 年 11 月 4 日（星期五）下午 14:00

    （2）網絡投票時間：2022 年 11 月 4 日

    通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2022 年 11 月 4 日 9:15-

    通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體

時間為：2022 年 11 月 4 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

  出席本次股東大會會議的股東及股東授權委托代表共 34 人，代表 股 份

  （1）通過現場會議出席情況

  出 席 現 場 會 議 的 股 東 及 股 東 授 權 委 托 代 表 共 30 人 ， 代 表股 份 數量為

  （2）通過網絡投票出席情況

  通過網絡投票出席會議的股東 4 人，代表股份數量為 1,134,533 股，占公司

有表決權股份總數的 1.4182%。

  （3）中小股東（除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合

計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）出席情況

  出席現場會議和通過網絡投票出席會議的中小股東及股東授權委托 代表共

中：出席現場會議的中小股東及股東授權委托代表 21 人，代表股份數量為

小股東 4 人，代表股份數量為 1,134,533 股，占公司有表決權股份總數的 1.4182%。

會會議（其中，獨立董事馬鎖明、唐民琪以通訊方式出席），公司總經理和其他

全體高級管理人員列席了本次股東大會會議。

  會議的召集、召開程序及表決方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規

范性文件和《公司章程》等的規定。北京市金杜律師事務所上海分所委派律師出

席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會議案采用現場投票表決與網絡投票表決相結合的表決 方式審

議了如下議案，表決情況如下：

案》。

  總表決情況：同意 52,374,141 股，占出席本次會議有效表決權股份總數的

席本次會議有效表決權股份總數的 0%。

  中小股東總表決情況：同意 6,363,449 股，占出席本次會議中小股東所持有

效表決權股份總數的 100%；反對 0 股，占出席本次會議中小股東所持有效表決

權股份總數的 0%；棄權 0 股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總

數的 0%。

  表決結果：通過。

  三、律師出具的法律意見

  本次股東大會經北京市金杜律師事務所上海分所周理君律師、張安妮律師現

場見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合

《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章

程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會

的表決程序和表決結果合法有效。

  四、備查文件

   《許昌開普檢測研究院股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會決議》；

所關于許昌開普檢測研究院股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會之法律意

見書》。

  特此公告。

                        許昌開普檢測研究院股份有限公司

                                董事會

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標簽： 臨時股東大會