東北證券: 2022年第一次臨時股東大會決議公告

股票代碼：000686        股票簡稱：東北證券             公告編號：2022-061

               東北證券股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     一、會議召開和出席情況

   （1）現場會議召開時間：2022 年 10 月 31 日（星期一）14:30 時。

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為 2022

年 10 月 31 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通

過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行投票的

時間為 2022 年 10 月 31 日（星期一）9:15-15:00 期間的任意時間。

司 1118 會議室。

開。

司董事會在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊

網分別刊登了《東北證券股份有限公司關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的

通知》和《東北證券股份有限公司關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的提示

性公告》）。

            （1）參加現場會議及網絡投票的股東及股東代理人合計 25 人，代表股份數

         東代理人共有 2 人，代表股份數 997,242,326 股，占公司總股份數的 42.6089%；

         參加網絡投票的股東及股東代理人共有 23 人，代表股份數 51,722,239 股，占公

         司總股份數的 2.2099%。

            （2）公司 10 名董事、7 名監事、2 名高級管理人員以及公司聘請的律師出

         席或列席了本次股東大會。

            二、議案審議表決情況

            本次股東大會通過現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式審議并

         通過了以下議案：

                                  同意                     反對                棄權        是否

議案

           表決事項                                                                      獲得

序號                          股數              比例      股數        比例       股數       比例

                                                                                     通過

       《關于修訂<東北證券股

       案》

       《關于修訂<東北證券股

       事規則>的議案》

       《關于修訂<東北證券股

       作規則>的議案》

       《關于修訂<東北證券股

       份有限公司董事、監事和

       股份及其變動管理制度>

       的議案》

       《關于修訂<東北證券股

       度>的議案》

            說明：

            本次股東大會審議的《關于修訂<東北證券股份有限公司章程>的議案》為特

        別決議事項，已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3

        以上通過；其他議案均為普通決議事項，均已經出席股東大會的股東（包括股東

        代理人）所持表決權的 1/2 以上通過。

          三、中小投資者表決情況

          本次股東大會所有議案，公司對中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以

        上股份的股東以外的其他股東）均進行了單獨計票，具體表決情況如下：

議案                           同意                    反對                  棄權

          表決事項

序號                     股數           比例        股數         比例       股數        比例

       《關于修訂<東北證券股

       案》

       《關于修訂<東北證券股

       事規則>的議案》

       《關于修訂<東北證券股

       作規則>的議案》

       《關于修訂<東北證券股

       份有限公司董事、監事和

       股份及其變動管理制度>

       的議案》

       《關于修訂<東北證券股

       度>的議案》

          四、律師出具的法律意見

        會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》《上市公司股東

        大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的

        相關規定，合法有效。

          五、備查文件

大會的法律意見。

 特此公告。

                      東北證券股份有限公司董事會

                        二〇二二年十一月一日

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會 東北證券