今日快看!廣州港: 廣州港股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：601228              證券簡稱：廣州港                公告編號：2022-074

債 券 代 碼 ： 163743.SH 、 185817.SH 、 185969.SH 、 137626.SH 、 137812.SH

債券簡稱： 20 粵港 01、22 粵港 K1、22 粵港 02、22 粵港 03、22 粵港 04

(資料圖片)

                    廣州港股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

   ? 本次會議是否有否決議案：無

     一、   會議召開和出席情況

   (一)    股東大會召開的時間：2022 年 10 月 13 日

   (二)    股東大會召開的地點：廣州市越秀區(qū)沿江東路 406 號港口中心 2706

會議室

   (三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情

況：

權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                                            75.6308

   (四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況

等。

   本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事長李益波先生主持。

會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，表決方式符合《公司法》及《公

司章程》的規(guī)定。

   (五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

肖勝方先生因工作原因請假。

  二、      議案審議情況

     (一) 非累積投票議案

目的議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                同意                     反對                棄權(quán)

股東

                        比例

類型         票數(shù)                     票數(shù)       比例（%）    票數(shù)   比例（%）

                        （%）

A股     5,705,873,632   99.9979   116,200   0.0021   0     0.0000

  (二)     關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  本次股東大會審議的議案獲得出席會議的有表決權(quán)的股東及股東代表所持

表決權(quán)過半數(shù)同意。

  三、      律師見證情況

  律師：胡光建、陳雪儀

  公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》

                        《證券法》等相關(guān)法律、

行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員

和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

 特此公告。

                        廣州港股份有限公司董事會

  ? 上網(wǎng)公告文件

 北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣州港股份有限公司2022年第二次臨時

股東大會之法律意見書。

  ? 報備文件

 廣州港股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會決議。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 有限公司