世界要聞：三維股份: 2022-071+三維控股集團股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告

證券代碼：603033     證券簡稱：三維股份      公告編號：2022-071

              三維控股集團股份有限公司

(相關資料圖)

      第四屆董事會第二十四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  三維控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次

會議通知和文件于 2022 年 10 月 8 日以電話、郵件方式送達公司全體董事，會議

于 2022 年 10 月 12 日在公司四樓會議室以現場結合通訊的方式召開。會議應出

席董事 7 人，實際出席董事 7 人。會議由董事長葉繼躍召集并主持,公司監事、

高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和

國公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的《公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金

的公告》

   （公告編號：2022-073）。

  公司獨立董事發表了同意的獨立意見，相關內容請查閱公司在指定信息披露

媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司獨立董事關于第四屆

董事會第第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的《公司關于變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告》

（公告編號：2022-074）。

  該議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時股東大會審議。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                            三維控股集團股份有限公司

                                  董事會

                              二〇二二年十月十三日

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標簽： 三維股份