【世界新要聞】蘇州固锝: 關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告

【資料圖】

 證券代碼：002079     證券簡(jiǎn)稱：蘇州固锝      公告編號(hào)：2022-055               蘇州固锝電子股份有限公司     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。     蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議于2022年9月23日審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司董事會(huì)決定于2022年10月19日（星期三）以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)就召開(kāi)本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:     一、召開(kāi)會(huì)議基本情況部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。     （1） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年10月19日（星期三）下午14:00     （2） 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年10月19日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年10月19日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午月19日9:15至15:00的任意時(shí)間。     （1） 截至2022年10月12日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，因故不能出席股東大會(huì)的股東，可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件），該股東代理人不必是公司的股東；  （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；  （3）公司聘請(qǐng)的律師；  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。會(huì)議室。  二、會(huì)議審議事項(xiàng)第十一次臨時(shí)會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)后提交，程序合法，資料完備。提案表如下：                                     備 注提案                  提 案 名 稱           該列打勾的欄編碼                                    目可以投票非累積投票提案       關(guān)于《蘇州固锝電子股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃       （草案）》及其摘要的議案       關(guān)于《蘇州固锝電子股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃       管理辦法》的議案       關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理蘇州固锝電子股份有       限公司2022年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案       關(guān)于《蘇州固锝電子股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)       計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案       關(guān)于《蘇州固锝電子股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)       計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案       關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理蘇州固锝電子股份有       限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案        節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案臨時(shí)會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年8月20日、2022年9月26日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告及文件。定，議案4、5、6、8屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代表人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。議案1、2、3為公司2022年員工持股計(jì)劃相關(guān)議案，議案4、5、6為公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案，為上述員工持股計(jì)劃或股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬參與對(duì)象的股東或者與擬參與對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東，應(yīng)當(dāng)回避表決。勵(lì)計(jì)劃時(shí)，公司獨(dú)立董事應(yīng)就股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)向公司全體股東征集表決權(quán)。為保護(hù)投資者利益，使公司股東充分行使權(quán)利，公司全體獨(dú)立董事一致同意由獨(dú)立董事張杰先生向公司全體股東征集本次股東大會(huì)擬審議的議案4、5、6的表決權(quán)，有關(guān)征集表 決 權(quán) 的 時(shí) 間 、 方 式 、 程 序 等 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 2022 年 9 月 26 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《蘇州固锝電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公開(kāi)征集表決權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-056）。第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，為強(qiáng)化中小投資者權(quán)益，本次股東大會(huì)所有提案將采取對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果。中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高管以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)  （1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。  （2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人的證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。  （3）以上有關(guān)證件可采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（不接受電話登記）。因故不能出席會(huì)議的股東可以書(shū)面方式委托代理人出席和參加表決。授權(quán)委托書(shū)和股東登記表內(nèi)容見(jiàn)附件。電子股份有限公司證券部。信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)，謝絕未攜帶相關(guān)證明、證件原件者出席。  聯(lián)系人：楊朔  地址：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司證券部  郵政編碼：215153  電話：0512-66069609  傳真：0512-68189999  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程  本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件。上述議案提請(qǐng)會(huì)議審議表決。  五、備查文件   特此公告。                             蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)                                二○二二年九月二十六日附件 1：               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。同意見(jiàn)。   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。   二.   通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序   三.   通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件2：                    授權(quán)委托書(shū)  茲全權(quán)委托        先生/女士代表本單位（本人），出席蘇州固锝電子股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件，若委托人沒(méi)有對(duì)表決意見(jiàn)做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。  表決意見(jiàn)如下：                               備注   同意   反對(duì) 棄權(quán)提案             提案            該列打勾編碼             名稱            的欄目可                              以投票非累積投票提案       關(guān)于《蘇州固锝電子股份有限公司2022       議案       關(guān)于《蘇州固锝電子股份有限公司2022       年員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案       關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理蘇       持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案       關(guān)于《蘇州固锝電子股份有限公司2022       要的議案       關(guān)于《蘇州固锝電子股份有限公司2022       法》的議案       關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理蘇       州固锝電子股份有限公司2022年股票       期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案       關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)配套募集資金    √       補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案委托人姓名或名稱（簽章）：委托人持股數(shù)：委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼）：委托人股東賬戶：委托書(shū)有效期限：委托日期：受托人簽名：受托人身份證號(hào)： 說(shuō)明： 對(duì)上述審議事項(xiàng)選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打鉤，三者中只能選其一， 選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。 股份數(shù)乘以子議案的個(gè)數(shù)。公章。附件3：             蘇州固锝電子股份有限公司  致：蘇州固锝電子股份有限公司（“貴公司”）  本人擬親自 / 委托代理人           ，出席貴公司于2022年10月19日（星期三）下午14：00在江蘇省蘇州市高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司會(huì)議室召開(kāi)的貴公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。個(gè)人股東姓名/法人股東名稱個(gè)人股東身份證號(hào)碼 /法人股東統(tǒng)一社會(huì)信用代碼股東帳戶號(hào)碼持股數(shù)量聯(lián)系地址聯(lián)系電話  日期：    年    月   日          簽署：附注：業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會(huì)議股東代表的身份證復(fù)印件。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 蘇州固锝