今日?qǐng)?bào)丨泰和科技: 關(guān)于召開2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

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證券代碼：300801        證券簡(jiǎn)稱：泰和科技             公告編號(hào)：2022-083           山東泰和水處理科技股份有限公司       關(guān)于召開 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。   經(jīng)山東泰和水處理科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，公司決定于 2022 年 10 月 10 日召開 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：   一、召開會(huì)議的基本情況的第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于 2022 年 10 月 10 日召開 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 10 月 10 日（星期一）下午 14:30。   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 10 月 10 日。   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 10 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00期間的任意時(shí)間。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。網(wǎng)絡(luò)投票包括證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。如果同一表 決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。    （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；    截至 2022 年 9 月 28 日下午 15:00 收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公 司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東。上述全體 股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)，如股東本人不能親自參加會(huì)議的， 可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件 2），該股東代理 人可不必是公司的股東。    （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；    （3）公司聘請(qǐng)的律師；    （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。 樓會(huì)議室）。    二、會(huì)議審議事項(xiàng)                                              備注 提案編碼                    提案名稱               該列打勾的欄                                            目可以投票非累積投票提案                                               √                                           案數(shù)：7）          回購(gòu)股份的種類、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及用于回購(gòu)的          資金總額    以上議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。   上述議案需逐項(xiàng)審議通過。議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權(quán)的 2/3 以上通過。   上述提案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票并披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。   三、會(huì)議登記事項(xiàng)人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；年 9 月 30 日下午 17:00 點(diǎn)之前送達(dá)或發(fā)送電子郵件到公司）。但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（式樣詳見附件 3），不接受電話登記。前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)，以便簽到入場(chǎng)。  （1）聯(lián)系地址：山東省棗莊市市中區(qū)十里泉東路 1 號(hào)，山東泰和水處理科技股份有限公司，證券部辦公室。  （2）聯(lián)系人：石卉。  （3）聯(lián)系電話：0632-5201266 傳真：0632-5201988  （4）郵箱：thzq@thwater.com  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件 1。  五、備查文件  特此公告。                           山東泰和水處理科技股份有限公司董事會(huì)   附件 1:                  參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程   本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序下午 13:00-15:00。   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。           附件 2:                             授權(quán)委托書         山東泰和水處理科技股份有限公司董事會(huì)：           茲全權(quán)委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席山東泰和水         處理科技股份有限公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。如委托         人未對(duì)表決權(quán)做明確具體的指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。           本次股東大會(huì)提案表決意見表：                                      備注 提案編碼               提案名稱           該列打勾的欄目可    同意    反對(duì)    棄權(quán)                                     以投票非累積投票提案                                                 √                                           （逐項(xiàng)表決，子議案數(shù)：7）          回購(gòu)股份的種類、用途、數(shù)量、占公司總股          本的比例及用于回購(gòu)的資金總額         委托股東（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：         委托股東身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：         委托股東持股數(shù)：               委托股東證券賬戶號(hào)碼：         委托人持股性質(zhì)：         受托人姓名：                受托人身份證號(hào)碼：         受托人簽字：                    委托日期：         委托有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束         附注：         項(xiàng)議案“反對(duì)”欄內(nèi)打“√”；棄權(quán)該項(xiàng)議案，則在該項(xiàng)議案“棄權(quán)”欄內(nèi)打“√”。議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。位公章及法定代表人簽字。 附件3：            山東泰和水處理科技股份有限公司個(gè)人股東姓名/                身份證號(hào)碼/法人股東名稱:                營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：股東賬號(hào)：                  持股數(shù)量：聯(lián)系電話：                  電子郵箱：聯(lián)系地址：                  郵編：是否本人參會(huì)： 是      否       備注：委托人：                   是否提交授權(quán)委托書：    是   否 注:1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國(guó)證券登 記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能 參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人（單位）承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。 提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函或電子郵件以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。  股東簽名（法人股東蓋章）：                                 年   月   日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 泰和科技