東風科技: 東風電子科技股份有限公司配股提示性公告

證券代碼：600081       證券簡稱：東風科技           公告編號：2023-067

(相關資料圖)

              東風電子科技股份有限公司

                  配股提示性公告

        保薦人（主承銷商）

                ：中信證券股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

人”）向原股東配售股份（以下簡稱“配股”）方案已經公司于 2022 年 6 月 28

日召開的第八屆董事會 2022 年第三次臨時會議、2022 年 10 月 14 日召開的第八

屆董事會 2022 年第五次臨時會議、2023 年 2 月 24 日召開的第八屆董事會 2023

年第二次臨時會議、2022 年 7 月 14 日召開的 2022 年第二次臨時股東大會以及

日召開的第八屆董事會 2023 年第六次臨時會議以及 2023 年 7 月 12 日召開的

會對董事會全權辦理配股相關事宜授權等事項的有效期延長 12 個月。

   本次配股申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市委員會 2023

年第 30 次審議會議審核，會議審議結果為符合發行條件、上市條件和信息披露

要求；并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2023〕

本次配股價格為 9.59 元/股，配股代碼為“700081”，配股簡稱為“東風配股”。

券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“登記公司”或“中國結算上海

分公司”）登記在冊的東風科技全體股東配售。

日（T+5 日）的上交所正常交易時間，請股東注意配股繳款時間。

月 2 日（T+1 日）至 2023 年 8 月 9 日（T+6 日），公司股票停牌；2023 年 8 月

告。

針對本次配股的任何投資建議。股東欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀于

風電子科技股份有限公司配股說明書》

                （以下簡稱“《配股說明書》”）全文及其他

相關資料。有關本次發行的其他事宜，發行人和保薦人（主承銷商）中信證券股

份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦人（主承銷商）”）將視需要在上述

媒體上及時公告，敬請投資者留意。

一、本次配股的基本情況

日（T 日）上交所收市后的發行人總股本 447,276,315 股為基數，按照每 10 股配

售 3 股的比例向全體股東配售，共計可配售股份總額為 134,182,894 股，均為無

限售條件流通股。

   東風科技現有股本 447,276,315 股，全部有權參與本次配股發行。

有限公司已承諾，將根據公司本次配股股權登記日收市后的持股數量，以現金方

式全額認購根據公司配股方案確定的可獲配股份。

   扣除發行費用后，募集資金用于以下項目：

                                             建設投資總            擬使用募集資

   序號                          項目

                                             額（萬元）             金（萬元）

                         合計                   141,803.79       140,000.00

   為“東風配股”。

   司登記在冊的東風科技全體股東。

          本次配股發行期間的主要日期與停牌安排如下：

交易日               日期                       配股安排                    停牌安排

                                刊登《配股說明書》《配股說明書摘要》

                                                 《配股發

T-2 日        2023 年 7 月 28 日

                                行公告》《網上路演公告》

T-1 日        2023 年 7 月 31 日    網上路演                                正常交易

 T日          2023 年 8 月 1 日     配股股權登記日

T+1 日至      2023 年 8 月 2 日至

                                配股繳款起止日期、配股提示性公告（5 次）

 T+5 日       2023 年 8 月 8 日                                         全天停牌

T+6 日        2023 年 8 月 9 日     登記公司網上清算

                                刊登《發行結果公告》；發行成功的除權基準日或

T+7 日        2023 年 8 月 10 日                                        正常交易

                                發行失敗的恢復交易日及發行失敗的退款日

   注 1：以上時間均為正常交易日，本次配股發行的股權登記日及繳款期，香港聯交所與上交所的

   證券交易日是一致的，不會因兩個交易所的交易日不一致給投資者帶來損失。

   注 2：如遇重大突發事件影響本次發行，主承銷商將及時公告，修改本次發行日程。

   二、本次配股的認購方法

  通過上交所交易系統網上參與認購。

交易時間，逾期未繳款者視為自動放棄配股認購權。

  本次配股按每 10 股配售 3 股的比例向全體股東配售股份。股東可認購的配

股數量為截至股權登記日持有東風科技股票數量乘以配售比例（0.30），可認購

數量不足 1 股的部分，上交所根據有關規則按照精確算法原則取整，即先按照配

售比例（0.30）和每個賬戶股數計算出可認購數量的整數部分，對于計算出不足

數相同則隨機排序），直至每個賬戶獲得的可配股票數量加總與可配股票總數量

一致。

  發行人為內地與香港股市互聯互通標的公司，需通過內地與香港股票市場交

易互聯互通機制安排向香港投資者配股。香港投資者通過內地與香港互聯互通持

有發行人股份并參與本次配股的，對配售股份不足 1 股的部分，香港交易及結算

所有限公司將根據中央結算系統有關規則的規定將該等零碎股份的數額調整至

整數單位。

  股東于繳款期內可通過網上委托、電話委托、營業部現場委托等方式，在股

票托管券商處通過上交所交易系統辦理配股繳款手續，配股代碼“700081”，配

股簡稱“東風配股”，配股價 9.59 元/股。在配股繳款期內股東可多次申報，但申

報的配股總數不得超過配股數量限額。原股東所持股份托管在兩個或兩個以上營

業部的，分別到相應營業部認購。

三、發行人及保薦人（主承銷商）

  法定代表人：陳興林

辦公地址：上海市中山北路 2000 號 22 樓

聯系人：董事會辦公室

聯系電話：027-84283316、021-62033003-52

法定代表人：張佑君

辦公地址：廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座

聯系人：股票資本市場部

聯系電話：0755-2383 5518、0755-2383 5519、0755-2383 5296

                               發行人：東風電子科技股份有限公司

                       保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

（本頁無正文，為《東風電子科技股份有限公司配股提示性公告》之蓋章頁）

                  發行人：東風電子科技股份有限公司

                         年   月   日

（此頁無正文，為《東風電子科技股份有限公司配股提示性公告》之蓋章頁）

               保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

                         年   月   日

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