東風(fēng)科技: 東風(fēng)電子科技股份有限公司配股提示性公告

證券代碼：600081       證券簡稱：東風(fēng)科技           公告編號(hào)：2023-067

(相關(guān)資料圖)

              東風(fēng)電子科技股份有限公司

                  配股提示性公告

        保薦人（主承銷商）

                ：中信證券股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

人”）向原股東配售股份（以下簡稱“配股”）方案已經(jīng)公司于 2022 年 6 月 28

日召開的第八屆董事會(huì) 2022 年第三次臨時(shí)會(huì)議、2022 年 10 月 14 日召開的第八

屆董事會(huì) 2022 年第五次臨時(shí)會(huì)議、2023 年 2 月 24 日召開的第八屆董事會(huì) 2023

年第二次臨時(shí)會(huì)議、2022 年 7 月 14 日召開的 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)以及

日召開的第八屆董事會(huì) 2023 年第六次臨時(shí)會(huì)議以及 2023 年 7 月 12 日召開的

會(huì)對(duì)董事會(huì)全權(quán)辦理配股相關(guān)事宜授權(quán)等事項(xiàng)的有效期延長 12 個(gè)月。

   本次配股申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市委員會(huì) 2023

年第 30 次審議會(huì)議審核，會(huì)議審議結(jié)果為符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露

要求；并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2023〕

本次配股價(jià)格為 9.59 元/股，配股代碼為“700081”，配股簡稱為“東風(fēng)配股”。

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“登記公司”或“中國結(jié)算上海

分公司”）登記在冊(cè)的東風(fēng)科技全體股東配售。

日（T+5 日）的上交所正常交易時(shí)間，請(qǐng)股東注意配股繳款時(shí)間。

月 2 日（T+1 日）至 2023 年 8 月 9 日（T+6 日），公司股票停牌；2023 年 8 月

告。

針對(duì)本次配股的任何投資建議。股東欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀于

風(fēng)電子科技股份有限公司配股說明書》

                （以下簡稱“《配股說明書》”）全文及其他

相關(guān)資料。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）中信證券股

份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦人（主承銷商）”）將視需要在上述

媒體上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

一、本次配股的基本情況

日（T 日）上交所收市后的發(fā)行人總股本 447,276,315 股為基數(shù)，按照每 10 股配

售 3 股的比例向全體股東配售，共計(jì)可配售股份總額為 134,182,894 股，均為無

限售條件流通股。

   東風(fēng)科技現(xiàn)有股本 447,276,315 股，全部有權(quán)參與本次配股發(fā)行。

有限公司已承諾，將根據(jù)公司本次配股股權(quán)登記日收市后的持股數(shù)量，以現(xiàn)金方

式全額認(rèn)購根據(jù)公司配股方案確定的可獲配股份。

   扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金用于以下項(xiàng)目：

                                             建設(shè)投資總            擬使用募集資

   序號(hào)                          項(xiàng)目

                                             額（萬元）             金（萬元）

                         合計(jì)                   141,803.79       140,000.00

   為“東風(fēng)配股”。

   司登記在冊(cè)的東風(fēng)科技全體股東。

          本次配股發(fā)行期間的主要日期與停牌安排如下：

交易日               日期                       配股安排                    停牌安排

                                刊登《配股說明書》《配股說明書摘要》

                                                 《配股發(fā)

T-2 日        2023 年 7 月 28 日

                                行公告》《網(wǎng)上路演公告》

T-1 日        2023 年 7 月 31 日    網(wǎng)上路演                                正常交易

 T日          2023 年 8 月 1 日     配股股權(quán)登記日

T+1 日至      2023 年 8 月 2 日至

                                配股繳款起止日期、配股提示性公告（5 次）

 T+5 日       2023 年 8 月 8 日                                         全天停牌

T+6 日        2023 年 8 月 9 日     登記公司網(wǎng)上清算

                                刊登《發(fā)行結(jié)果公告》；發(fā)行成功的除權(quán)基準(zhǔn)日或

T+7 日        2023 年 8 月 10 日                                        正常交易

                                發(fā)行失敗的恢復(fù)交易日及發(fā)行失敗的退款日

   注 1：以上時(shí)間均為正常交易日，本次配股發(fā)行的股權(quán)登記日及繳款期，香港聯(lián)交所與上交所的

   證券交易日是一致的，不會(huì)因兩個(gè)交易所的交易日不一致給投資者帶來損失。

   注 2：如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，主承銷商將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

   二、本次配股的認(rèn)購方法

  通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上參與認(rèn)購。

交易時(shí)間，逾期未繳款者視為自動(dòng)放棄配股認(rèn)購權(quán)。

  本次配股按每 10 股配售 3 股的比例向全體股東配售股份。股東可認(rèn)購的配

股數(shù)量為截至股權(quán)登記日持有東風(fēng)科技股票數(shù)量乘以配售比例（0.30），可認(rèn)購

數(shù)量不足 1 股的部分，上交所根據(jù)有關(guān)規(guī)則按照精確算法原則取整，即先按照配

售比例（0.30）和每個(gè)賬戶股數(shù)計(jì)算出可認(rèn)購數(shù)量的整數(shù)部分，對(duì)于計(jì)算出不足

數(shù)相同則隨機(jī)排序），直至每個(gè)賬戶獲得的可配股票數(shù)量加總與可配股票總數(shù)量

一致。

  發(fā)行人為內(nèi)地與香港股市互聯(lián)互通標(biāo)的公司，需通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交

易互聯(lián)互通機(jī)制安排向香港投資者配股。香港投資者通過內(nèi)地與香港互聯(lián)互通持

有發(fā)行人股份并參與本次配股的，對(duì)配售股份不足 1 股的部分，香港交易及結(jié)算

所有限公司將根據(jù)中央結(jié)算系統(tǒng)有關(guān)規(guī)則的規(guī)定將該等零碎股份的數(shù)額調(diào)整至

整數(shù)單位。

  股東于繳款期內(nèi)可通過網(wǎng)上委托、電話委托、營業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)委托等方式，在股

票托管券商處通過上交所交易系統(tǒng)辦理配股繳款手續(xù)，配股代碼“700081”，配

股簡稱“東風(fēng)配股”，配股價(jià) 9.59 元/股。在配股繳款期內(nèi)股東可多次申報(bào)，但申

報(bào)的配股總數(shù)不得超過配股數(shù)量限額。原股東所持股份托管在兩個(gè)或兩個(gè)以上營

業(yè)部的，分別到相應(yīng)營業(yè)部認(rèn)購。

三、發(fā)行人及保薦人（主承銷商）

  法定代表人：陳興林

辦公地址：上海市中山北路 2000 號(hào) 22 樓

聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話：027-84283316、021-62033003-52

法定代表人：張佑君

辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8 號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座

聯(lián)系人：股票資本市場(chǎng)部

聯(lián)系電話：0755-2383 5518、0755-2383 5519、0755-2383 5296

                               發(fā)行人：東風(fēng)電子科技股份有限公司

                       保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

（本頁無正文，為《東風(fēng)電子科技股份有限公司配股提示性公告》之蓋章頁）

                  發(fā)行人：東風(fēng)電子科技股份有限公司

                         年   月   日

（此頁無正文，為《東風(fēng)電子科技股份有限公司配股提示性公告》之蓋章頁）

               保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

                         年   月   日

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