廣和通: 第三屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告 全球今熱點(diǎn)

證券代碼：300638          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣和通      公告編號(hào)：2023-066

                 深圳市廣和通無(wú)線(xiàn)股份有限公司

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

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   深圳市廣和通無(wú)線(xiàn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第三十次

會(huì)議，于 2023 年 6 月 28 日發(fā)出會(huì)議通知，2023 年 7 月 5 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召

開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參與監(jiān)事 3 名，實(shí)際參與監(jiān)事 3 名。監(jiān)事舒敏主持本次會(huì)議，監(jiān)

事會(huì)會(huì)議的舉行和召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)充分

討論和審議，會(huì)議形成決議如下：

   一、審議通過(guò)關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量、

行權(quán)價(jià)格及限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案

   公司對(duì) 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予期權(quán)數(shù)量、行權(quán)價(jià)

格及限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整符合公司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在損害股東利益的情況。

   詳見(jiàn)同 日刊登 于中 國(guó)證監(jiān) 會(huì)指 定創(chuàng)業(yè) 板信 息披露 網(wǎng)站 巨潮 資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)本項(xiàng)議案。

   二、審議通過(guò)關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格的

議案

   公司對(duì) 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整符合公司

《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在損害股

東利益的情況。

   詳 見(jiàn) 同日 刊 登于 中國(guó) 證監(jiān) 會(huì) 指定 創(chuàng)業(yè) 板 信息 披露 網(wǎng) 站巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)本項(xiàng)議案。

   三、審議通過(guò)關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分離職人員獲授但尚未解除限售的限制性股

票的議案

   根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》、

                                    《2021

年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》、公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》以及

《2022 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，2021 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

中 7 名已獲授限制性股票的原激勵(lì)對(duì)象因離職已不再具備激勵(lì)資格，2022 年股

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中 5 名已獲授限制性股票的原激勵(lì)對(duì)象因離職已不再具備激勵(lì)資格

公司將回購(gòu)注銷(xiāo)其所持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

   詳 見(jiàn) 同日 刊 登于 中國(guó) 證監(jiān) 會(huì) 指定 創(chuàng)業(yè) 板 信息 披露 網(wǎng) 站巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)本項(xiàng)議案。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議

   四、審議通過(guò)關(guān)于注銷(xiāo)部分離職人員獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的議案

   根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》以及

《2021 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，2021 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

中 25 名已獲授股票期權(quán)的原激勵(lì)對(duì)象因離職已不再具備激勵(lì)資格，公司將注銷(xiāo)

其所持有的全部已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

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（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)本項(xiàng)議案。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議

   五、審議通過(guò)關(guān)于公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部

分第二個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績(jī)未達(dá)成暨回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案

   根據(jù)公司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，公司

成，同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)本激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期 149 名激勵(lì)對(duì)象未達(dá)到解除

限售條件的限制性股票 832,424 股。

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   表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)本項(xiàng)議案。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議

   六、審議通過(guò)關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解

除限售期公司層面業(yè)績(jī)未達(dá)成暨回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案

   根據(jù)公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，公司 2022 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期的業(yè)績(jī)考核要求未達(dá)成，同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)本

激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期 180 名激勵(lì)對(duì)象未達(dá)到解除限售條件的限制性股票

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   表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)本項(xiàng)議案。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議

   七、審議通過(guò)關(guān)于公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部

分第二個(gè)行權(quán)期公司層面業(yè)績(jī)未達(dá)成暨注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案

   根據(jù)公司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，由于

公司 2021 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)行權(quán)期公司層面業(yè)績(jī)考核要求未

達(dá)成，同意公司注銷(xiāo)本激勵(lì)計(jì)劃 99 名激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)的第二個(gè)行權(quán)期不可行權(quán)的

股票期權(quán)。

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（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)本項(xiàng)議案。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議

   八、備查文件

   特此公告。

                                   深圳市廣和通無(wú)線(xiàn)股份有限公司

       監(jiān)事會(huì)

二 О 二三年七月六日

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