節(jié)能鐵漢: 關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：300197    證券簡稱：節(jié)能鐵漢        公告編號：2023-092

(資料圖)

          中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司

      關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不

存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     特別提示：

     中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”

                                  、

“節(jié)能鐵漢”）將于 2023 年 6 月 30 日召開 2022 年年度股東大會(huì)，審議

《關(guān)于 2022 年度優(yōu)先股股息的派發(fā)預(yù)案的議案》

                        ，公司 2022 年度優(yōu)先

股不進(jìn)行派發(fā)股息，上述議案審議通過后，公司 2021 年度、2022 年度

未派發(fā)的優(yōu)先股股息累積到下一年度支付。

     根據(jù)《公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定

“公司累計(jì)三個(gè)會(huì)計(jì)年度或連續(xù)兩個(gè)會(huì)計(jì)年度未按約定支付優(yōu)先股

股息的，自股東大會(huì)批準(zhǔn)當(dāng)年取消優(yōu)先股股息支付的次日或當(dāng)年不按

約定支付優(yōu)先股股息之次日起，優(yōu)先股股東有權(quán)出席股東大會(huì)與普通

股股東共同表決。”

     因此，公司預(yù)計(jì)優(yōu)先股股東有權(quán)出席本次股東大會(huì)與普通股股東

共同表決。

     一、召開會(huì)議的基本情況

     公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)定于2023年7月13日（星期四）在

公司農(nóng)科商務(wù)辦公樓七樓會(huì)議室召開，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如

下：

時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議

案》，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范

性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會(huì)議召開日期和時(shí)間：2023年7月13日下午15:00

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年7月13日

   其中通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的

時(shí)間為：2023年7月13日9:15至15:00的任意時(shí)間；通過深交所交易系統(tǒng)

進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年7月13日上午9:15—9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00。

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票表決（現(xiàn)場表決可以委托代理人代為投

票表決）與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)

絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次

投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場或者通過授權(quán)委托書

委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在

冊的公司股東可以自網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)形式表決權(quán)。

       （1）截至2023年7月6日下午15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國

 結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以

 以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公

 司股東。

   股份類別         股票代碼        股票簡稱    股權(quán)登記日

        A股      300197      節(jié)能鐵漢    2023年7月6日

       優(yōu)先股      140008      鐵漢優(yōu)01   2023年7月6日

       （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

       （3）公司聘請的律師。

       （4）其他相關(guān)人員。

 會(huì)議室。

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                   表一：本次股東大會(huì)提案編碼

                                           備注

提案編

                         提案名稱          該列打勾的欄目

 碼

                                          可以投票

非累積投票提案

       關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)

       格的議案

       （1）審議情況：以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十九次（臨

 時(shí)）會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)

 板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。

       （2）本議案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過

 方可實(shí)施。

       （3）股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股

 東應(yīng)當(dāng)回避。

       （4）本次會(huì)議對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除

 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份

 的股東以外的其他股東）。

       （5）公司優(yōu)先股股東有權(quán)出席本次股東大會(huì)與普通股股東共同

 表決。

       四、會(huì)議登記方法

       （1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人

 身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證

 券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、

 授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理

 登記。

  （2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登

記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證

券賬戶卡辦理登記。

  （3）異地股東可在登記期間用信函或傳真登記手續(xù)，但需寫明股

東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證及股東

賬戶復(fù)印件。

董事會(huì)秘書辦公室。

到場。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深

圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 或 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作

流程見附件一。

  六、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)紅荔西路8133號農(nóng)科商務(wù)辦公樓七樓董事

會(huì)秘書辦公室。

  郵政編碼：518040

  聯(lián)系人：鄧偉鋒、羅竹

聯(lián)系電話：（0755）82917023       聯(lián)系傳真：（0755）82927550

七、備查文件

特此公告。

                      中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司

                              董   事   會(huì)

附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

見，同意、反對、棄權(quán)、回避；

議案表達(dá)相同意見。

   在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效

投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已

投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決

意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案

的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

束時(shí)間為2023年7月13日下午15:00。

易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦

理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

進(jìn)行投票。

  附件二：

                     授 權(quán) 委 托 書

  致：中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司

       茲委托       女士/先生代表本人/本公司出席中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)

  境股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對以下議案以投票方式代為行

  使表決權(quán)。

       本人/本單位對本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表

  決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

                               備注    同意   反對   棄權(quán) 回避

提案                            該列打勾

             提案名稱

編碼                            的欄目可

                              以投票

非累積投票提案

       關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公

       司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案

  委托人名稱或姓名：                  委托人身份證號碼：

  委托人股東賬號：                   委托人持有股數(shù)：

  受托人姓名：                     受托人身份證號碼：

  委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

  委托日期：      年   月   日

  委托期限：自簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

附件三

         中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司

姓名或名稱           身份證號

股東賬號            持股數(shù)

聯(lián)系電話            電子郵箱

聯(lián)系地址             郵編

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