全球看點：三安光電: 三安光電股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的提示公告

證券代碼：600703        證券簡稱：三安光電                公告編號：臨 2023-046

                三安光電股份有限公司

     關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的提示公告

(資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   股東大會召開日期：2023年6月26日

?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

    三安光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 6 月 8 日在《上海證

券報》《中國證券報》《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登了公司《關

于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》。為進一步保護投資者的合法權(quán)益，

現(xiàn)就召開本次股東大會有關事項提示如下：

一、 召開會議的基本情況

    (一) 股東大會類型和屆次：2023 年第二次臨時股東大會

    (二) 股東大會召集人：董事會

    (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相

結(jié)合的方式

    (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2023 年 6 月 26 日     14 點 30 分

    召開地點：廈門市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號公司一樓會議室

    (五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 26 日

                 至 2023 年 6 月 26 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

    (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等有關

規(guī)定執(zhí)行。

     (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

       無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                    投票股東類型

序號                 議案名稱

                                     A 股股東

                非累積投票議案

     以上議案已經(jīng)公司第十屆董事會第三十二次會議審議通過，具體公告內(nèi)容公

司已于 2023 年 6 月 8 日披露在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》以及

上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

      應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

三、 股東大會投票注意事項

     （一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

     （二） 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

     持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

   持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準。

   （三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準。

   （四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

   （一） 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別        股票代碼         股票簡稱          股權(quán)登記日

    Ａ股          600703      三安光電          2023/6/16

   （二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （三） 公司聘請的律師。

   （四） 其他人員。

五、 會議登記方法

   （一）法人股東持單位證明、股票賬戶、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權(quán)

委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

   （二）個人股東持本人身份證、股票賬戶辦理登記手續(xù)；

   （三）擬出席會議的股東請于 2023 年 6 月 26 日前與公司證券中心聯(lián)系辦理

登記手續(xù)，聯(lián)系電話 0592-5937117,郵箱：600703@sanan-e.com。

六、 其他事項

   與會股東食宿費、交通費自理。

   特此公告。

                                 三安光電股份有限公司董事會

    附件：

                      授權(quán)委托書

    三安光電股份有限公司：

      茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 26

    日召開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

    委托人持普通股數(shù)：

    委托人持優(yōu)先股數(shù)：

    委托人股東帳戶號：

序號               非累積投票議案名稱              同意 反對 棄權(quán)

    委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

    委托人身份證號：               受托人身份證號：

                          委托日期：     年   月   日

    備注：

    委托人應當在委托書中“同意”、

                  “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

    對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

    決。

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