焦點(diǎn)簡(jiǎn)訊:圣龍股份: 圣龍股份獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

      寧波圣龍汽車動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司獨(dú)立董事

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     關(guān)于第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、

                               《上市公

司治理準(zhǔn)則》、公司《章程》、公司《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為

寧波圣龍汽車動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，認(rèn)真審閱了

公司董事會(huì)提供有關(guān)材料，經(jīng)過(guò)審慎考慮，基于獨(dú)立判斷，現(xiàn)對(duì)公司第五屆董事

會(huì)第十八次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司部分募投項(xiàng)目延長(zhǎng)實(shí)施期并增加實(shí)施主體事項(xiàng)，履行了

必要的審議程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《募集資金管理制度》等法

律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際

情況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，未涉及募集資金用途的變更，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成

實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況造成重大不利影響，不存在變相改變募集資金

用途和損害股東利益的情況。綜上，我們同意公司本次部分募投項(xiàng)目延長(zhǎng)實(shí)施期

并增加實(shí)施主體事項(xiàng)。

案》

  獨(dú)立董事認(rèn)為：本次增資將增強(qiáng)公司重要生產(chǎn)基地經(jīng)營(yíng)實(shí)力，保障公司的生

產(chǎn)能力。該事項(xiàng)對(duì)上市公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響。本次增資符

合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展方向，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影

響，不存在改變募集資金投向的情況。該項(xiàng)募集資金的使用方式、用途以及決策

                   《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上

程序等符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管

理辦法》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。因此，同意公司關(guān)于部分

募投項(xiàng)目由向子公司借款實(shí)施變更為向子公司增資實(shí)施的議案，并同意將該議案

提交股東大會(huì)審議。

案》

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，使用銀行承兌匯票支付募集資金

投資項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金的使用效率，降低公

司資金使用成本，符合公司和全體股東的整體利益，不影響公司募集資金投資項(xiàng)

目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司

使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換。

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易是為保證公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需求，

符合公開、公平、公正的原則，在董事會(huì)對(duì)本次日常關(guān)聯(lián)交易議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)

董事作了回避，表決程序符合《公司法》、

                  《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司

章程》的規(guī)定。公司與關(guān)聯(lián)方的交易定價(jià)公允，且均屬公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的持

續(xù)性業(yè)務(wù)，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。同意《關(guān)于

追加公司 2023 年度與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》。

 （本頁(yè)無(wú)正文，為《寧波圣龍汽車動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五

屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）

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