金陵藥業(yè): 金陵藥業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告 天天新要聞

證券代碼： 000919    證券簡(jiǎn)稱：金陵藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-051

(資料圖)

               金陵藥業(yè)股份有限公司

       第八屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完

整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

                      ）第八屆監(jiān)事會(huì)第

二十四次會(huì)議通知于 2023 年 5 月 22 日以專人送達(dá)、郵寄、電子郵件

等方式發(fā)出。

效表決票 5 張。

規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

票方案的議案》。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

案（修訂稿）的議案》。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

案論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

                     。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

薄即期回報(bào)的、填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

                  。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  公司監(jiān)事會(huì)對(duì)以上關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票的相關(guān)事

項(xiàng)發(fā)表了審核意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 5 月 30 日指定網(wǎng)站刊登的《監(jiān)

事會(huì)關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事項(xiàng)的書面審核意見(jiàn)》。

  三、備查文件

   特此公告。

                     金陵藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                       二〇二三年五月二十六日

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