金陵藥業(yè): 金陵藥業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告 天天新要聞

證券代碼： 000919    證券簡稱：金陵藥業(yè) 公告編號：2023-051

(資料圖)

               金陵藥業(yè)股份有限公司

       第八屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

                      ）第八屆監(jiān)事會第

二十四次會議通知于 2023 年 5 月 22 日以專人送達(dá)、郵寄、電子郵件

等方式發(fā)出。

效表決票 5 張。

規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

票方案的議案》。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

案（修訂稿）的議案》。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

案論證分析報告（修訂稿）的議案》。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

                     。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

薄即期回報的、填補回報措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

認(rèn)購協(xié)議之補充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

                  。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  公司監(jiān)事會對以上關(guān)于公司向特定對象發(fā)行 A 股股票的相關(guān)事

項發(fā)表了審核意見，內(nèi)容詳見 2023 年 5 月 30 日指定網(wǎng)站刊登的《監(jiān)

事會關(guān)于公司向特定對象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事項的書面審核意見》。

  三、備查文件

   特此公告。

                     金陵藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

                       二〇二三年五月二十六日

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