每日快訊!東莞控股: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

股票代碼：000828        股票簡稱：東莞控股           公告編號：2023-026

(資料圖)

              東莞發展控股股份有限公司

  關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

      整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

本公司）2023 年第一次臨時股東大會。

第八屆董事會第十八次會議審議通過了《關于召開公司 2023 年第一

次臨時股東大會的議案》。

律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和

《公司章程》等的規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 6 月 6 日（星期二）15:00。

   （2）網絡投票時間：2023 年 6 月 6 日。

   其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2023

年 6 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023

年 6 月 6 日 9:15—15:00 期間的任意時間。

合的方式召開。公司同一股東只能選擇現場投票、網絡投票方式中的

一種表決方式，如果同一表決權出現重復表決的以第一次有效投票結

果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公

司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事、高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師。

會議室。

  二、會議審議事項

  本次股東大會審議的提案如下：

                                      備注

提案編碼                 提案名稱

                                    該列打勾的欄

                                     目可以投票

                    非累積投票提案

  上述提案已經公司第八屆董事會第十八次會議審議通過，詳見公

司于 2023 年 5 月 22 日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網

披露的相關公告。

  三、現場會議登記事項說明

  （1）自然人股東登記。自然人股東須持本人身份證、持股憑證、

股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有出席人身份

證和自然人股東出具的書面授權委托書。

    （2）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、

加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理

登記手續；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和法人股東出

具的書面授權委托書。

    聯系電話：0769-88999292

    郵政編碼：523073

    電子郵箱：wzz@dgholdings.cn

    聯 系 人：吳先生

    四、參加網絡投票的具體操作流程

    本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網

投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體流程，

詳見本公告附件 3。

    五、備查文件

    特此公告

東莞發展控股股份有限公司董事會

附件 1：

                       授權委托書

   茲委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席東莞發展控股股份

有限公司 2023 年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。

   委托人股東賬號：

   委托人持股數（股）：

   委托人身份證號碼（或法人股東營業執照號碼）：

   受托人（簽字）：

   受托人身份證號碼：

   委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“○”）：

                                   該列打勾        表決意見

提案

                提案內容               的欄目可

編碼                                        同意   反對     棄權

                                    以投票

                       非累積投票提案

   如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

   可以           ；不可以

                        委托人簽名蓋章：

                        委托日期：        年    月    日

附件 2：

                 參會回執

  截止 2023 年 5 月 31 日下午收市時，本人（本公司）持有東莞發展控股股份

有限公司股票           股，擬參加貴公司 2023 年第一次臨時股東大會。

  出席人姓名：

  股東名稱：

  股東賬戶：

附件 3：

              參加網絡投票的具體操作流程

   為便于股東參加投票，本次股東大會公司將向股東提供網絡投票平臺，在股

權登記日登記在冊的公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網

投票系統參加網絡投票。

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。股東對總議案進

行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

   股東對總提案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

下午 13:00—15:00；

   三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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