天天資訊：松原股份: 第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

證券代碼：300893     證券簡(jiǎn)稱：松原股份        公告編號(hào)：2023-038

       浙江松原汽車安全系統(tǒng)股份有限公司

【資料圖】

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  浙江松原汽車安全系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第

八次會(huì)議于 2023 年 5 月 18 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。本次會(huì)議已于 2023

年 5 月 13 日通過郵件、電話或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式通知全體董事。本次會(huì)議應(yīng)參加

董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，會(huì)議的召集、召開方式和程序符合《公司法》等

法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)董事會(huì)審議和表決，形成決議如下：

  （一）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

  為提高募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，同時(shí)滿足公司流動(dòng)資金的需求，

同意公司使用不超過 1,800 萬元（含 1,800 萬元）的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充

流動(dòng)資金，使用期限自第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，

到期將歸還至公司募集資金專戶。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，中信建投證券股份有限公司

發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

 特此公告。

                     浙江松原汽車安全系統(tǒng)股份有限公司

                                  董事會(huì)

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