重點聚焦!杭州高新: 關于公司董事長為公司向銀行申請綜合授信提供擔保暨關聯交易的公告

  證券代碼：300478    證券簡稱：杭州高新   公告編號：2023-014

【資料圖】

              杭州高新橡塑材料股份有限公司

      關于公司董事長為公司向銀行申請綜合授信提供擔保

                 暨關聯交易的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下簡稱“公司、杭州高新”）于2023

年4月4日召開了第四屆董事會第二十一次會議，審議通過《關于公司董事長為公

司向銀行申請綜合授信提供擔保暨關聯交易的議案》，關聯董事胡寶泉先生、張

國強先生對該議案回避表決，公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可

并發表了同意的獨立意見。現就本次關聯交易的具體情況公告如下：

   一、關聯交易概述

   根據公司業務發展和實際生產經營情況，2023年度預計接受公司董事長胡寶

泉先生為公司向金融機構申請授信、貸款等業務（包括但不限于銀行貸款）無償

提供抵押、信用、質押等擔保，擔保金額2.5億元，保證額度有效期自2023年3

月10日至2028年3月10日止，中信銀行杭州余杭支行已放貸1.3億元，其中7000

萬元已用于置換胡寶泉先生及其配偶為公司向興業銀行臨平支行擔保的貸款

（7000萬元的擔保貸款具體詳見公司于2022年7月5日發布的《關于公司董事長及

其配偶為公司向銀行申請綜合授信提供擔保暨關聯交易的公告》（公告編號：

   胡寶泉先生系公司法定代表人、董事長，根據《深圳證券交易所創業板股票

上市規則》的有關規定，胡寶泉先生為公司關聯自然人，本次接受擔保構成關聯

交易。

過，其中關聯董事胡寶泉先生、張國強先生在審議該議案時回避表決，獨立董事

對該事項發表了事前認可意見和獨立意見。

產重組，無需經過有關部門批準。

司與關聯人發生的“上市公司單方面獲得利益的交易，包括受贈現金資產、獲得

債務減免、接受擔保和資助等”，可以豁免提交股東大會審議。本次接受關聯方

擔保，公司不提供反擔保，故無需提交股東大會審議。

  二、擔保人暨關聯方基本情況

  胡寶泉先生系公司法定代表人、董事長，系公司實際控制人胡敏的父親，未

直接持有公司股份，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，胡寶泉先生屬

于關聯自然人。

  胡寶泉先生不是失信被執行人。

  三、擔保暨關聯交易協議的主要內容

  胡寶泉先生與中信銀行杭州余杭支行簽訂了一份《最高額保證合同》，主要

內容如下：

起三年，即自債務人依具體業務合同規定或主合同約定的債務履行期限屆滿之日

起三年。每一具體業務合同項下的保證期間單獨計算。

  四、交易目的和對上市公司的影響

  胡寶泉先生本次為公司向中信銀行杭州余杭支行申請人民幣2.5億元授信額

度提供連帶保證責任，不收取擔保費用。為公司解決了向銀行申請授信額度需要

擔保的問題，體現了公司法定代表人、董事長對公司發展的支持，符合公司和全

體股東的利益，對公司的經營發展有積極影響。

  五、2023年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

聯交易。

     六、獨立董事事前認可和獨立意見

  （一）.事前認可意見

  我們認真審議了董事會提交的《關于公司董事長為公司向銀行申請綜合授信

提供擔保暨關聯交易的議案》，各獨立董事認為關于公司董事長為公司向金融機

構申請綜合授信提供擔保的關聯交易遵循了公平、公正、公允的原則，不存在損

害公司及中小股東利益的情形，同意將上述涉及關聯交易的事項提交公司第四屆

董事會第二十一次會議審議。同時，關聯董事應履行回避表決程序。

  （二）.獨立意見

  公司董事長為公司向金融機構申請授信提供連帶責任擔保，屬于正常的融資

擔保行為，有助于公司獲得金融機構流動資金貸款，滿足公司運營資金需求。本

次關聯方為公司向金融機構申請貸款提供擔保，有利于公司發展，不會對公司財

務狀況、經營成果及獨立性構成重大影響。符合公司和全體股東的利益。本次關

聯交易沒有構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。董事

會在本議案的審議過程中，關聯董事進行了回避，程序合法，依據充分，相關關

聯擔保行為符合相關法律法規要求，不會損害公司及其他非關聯股東、特別是中

小股東的利益。

  獨立董事一致同意董事長為公司向金融機構申請綜合授信提供連帶責任擔

保。本次公司接受關聯方擔保事項符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

第 7.2.17 條的規定，可豁免提交股東大會審議。

     七、備查文件

見；

特此公告

       杭州高新橡塑材料股份有限公司

          董   事   會

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