大業股份: 大業股份2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603278       證券簡稱：大業股份       公告編號：2023-018

轉債代碼：113535        轉債簡稱：大業轉債

(相關資料圖)

               山東大業股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 3 月 6 日

(二)    股東大會召開的地點：公司六樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次會議由公司董事會提議召開。公司董事長竇勇先生主持會議。會議召集

及召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權

              票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權

              票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

  A股     183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股     183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股     183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股     183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股     183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股     183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股     183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股     183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股     183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

       《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票募集資金運用可行性分

 析報告的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

       《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票攤薄即期回報、采取填

 補措施及相關主體承諾的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

       《關于山東大業股份有限公司 2023 年度向特定對象發行股票發行

  方案的論證分析報告的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

       A股      183,168,260 99.9563    80,000   0.0437            0       0.0000

       行股票有關事宜的議案》

       審議結果：通過

 表決情況：

     股東類型               同意                 反對                    棄權

                   票數        比例（%）    票數        比例          票數           比例

                                                （%）                      （%）

       A股      183,168,260 99.9563    80,000   0.0437            0       0.0000

 (二)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                              同意               反對                    棄權

議案

            議案名稱                                   比例

序號                       票數     比例（%）     票數                 票數          比例（%）

                                                   （%）

        《關于公司符合向

                         ,100

        條件的議案》

        《關于公司 2023 年

                         ,100

        股票方案的議案》

        本次發行證券的種        1,000

        類和面值             ,100

        發行方式和發行時        1,000

        間                ,100

                         ,100

                         ,100

        定價基準日、發行價       1,000

        格及定價原則           ,100

                         ,100

                         ,100

       本次向特定對象發

                         ,100

       的安排

                         ,100

       本次發行決議的有         1,000

       效期                ,100

                         ,100

       《關于公司 2023 年

                         ,100

       股票預案的議案》

       《關于公司 2023 年

       度向特定對象發行

                         ,100

       可行性分析報告的

       議案》

       《關于公司 2023 年

       度向特定對象發行

                         ,100

       采取填補措施及相

       關主體承諾的議案》

       《關于公司前次募

                         ,100

       告的議案》

       《關于公司未來三

       年（2023-2025 年）   1,000

       股東回報的規劃的          ,100

       議案》

       《關于山東大業股

       份有限公司 2023 年

                         ,100

       股票發行方案的論

       證分析報告的議案》

       《關于提請公司股

       東大會授權董事會

                         ,100

       定對象發行股票有

       關事宜的議案》

 (三)    關于議案表決的有關情況說明

無

三、   律師見證情況

律師：郭芳晉、馬龍飛

    本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序

和表決結果均符合《公司法》 《股東大會規則》 《公司章程》及相關法律法規

的有關規定，本次股東大會表決結果合法、有效。

特此公告。

                          山東大業股份有限公司董事會

?   上網公告文件

    北京德和衡律師事務所關于山東大業股份有限公司2023年第一次臨時股東

大會的法律意見書

?   報備文件

    山東大業股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會決議

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標簽： 臨時股東大會