【環球報資訊】華大智造: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：688114       證券簡稱：華大智造             公告編號：2023-002

            深圳華大智造科技股份有限公司

(資料圖片)

       關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年2月7日

   ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

       系統

   一、    召開會議的基本情況

   （一） 股東大會類型和屆次

   （二） 股東大會召集人：董事會

   （三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票

相結合的方式

  （四） 現場會議召開的日期、時間和地點

   召開日期時間：2023 年 2 月 7 日    15 點 00 分

   召開地點：深圳市鹽田區北山工業區 11 棟 8 樓 811 會議室

   （五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

   網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2023 年 2 月 7 日

                至 2023 年 2 月 7 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

     （六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》

等有關規定執行。

     （七） 涉及公開征集股東投票權

     不涉及

     二、    會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                     投票股東類型

序號                  議案名稱

                                      A 股股東

     非累積投票議案

     （1）上述議案經公司 2023 年 1 月 20 日召開的第一屆董事會第十四次會議、

第一屆監事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 1 月 21 日披

露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

     應回避表決的關聯股東名稱：深圳華大智造控股有限公司、西藏華瞻創業投

資有限公司等與關聯交易存在關聯關系的股東。

     三、    股東大會投票注意事項

     （一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸

互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯

網投票平臺網站說明。

    （二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

    （三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

    四、   會議出席對象

    （一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別        股票代碼           股票簡稱       股權登記日

      A股         688114        華大智造        2023/2/1

    （二） 公司董事、監事和高級管理人員。

    （三） 公司聘請的律師。

    （四） 其他人員

    五、   會議登記方法

    （一）登記時間：2023 年 2 月 6 日（上午 9:30-下午 17:00）

    （二）登記地點：深圳市鹽田區環梅路 33 號大梅沙萬科中心總部 3 樓證券

部

    （三）登記方式：

夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理

人還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書，詳見附件 1。

法定代表人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡

原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法

人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。

出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

時間為準，郵件及信函須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、聯系電話，并需

附上上述 1、2 款所列的證明材料掃描件或復印件，郵件標題或信函上請注明“參

加股東大會”字樣，并與公司確認收到后方視為登記成功。出席會議時需攜帶登

記材料原件，以作出席資格復核。

    （四）注意事項：

電話方式辦理登記。

場要求接受體溫檢測等相關防疫工作，并在符合屆時公司所在地疫情防控相關規

定的前提下參會。

    六、   其他事項

    （一）參會股東或股東代理人食宿、交通費等費用自理。

    （二）參會股東或股東代理人請攜帶前述登記材料提前半小時到達會議現場

辦理簽到。

    （三）會議聯系方式

    聯系地址：深圳市鹽田區環梅路 33 號大梅沙萬科中心總部 3 樓

    郵編：518000

    聯系電話：0755-36352505

    電子郵箱：MGI_IR@mgi-tech.com

    聯系人：韋煒、黃瑞琪

    特此公告。

                                   深圳華大智造科技股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

深圳華大智造科技股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 7 日召開

的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

序號            非累積投票議案名稱            同意    反對       棄權

       《關于 2023 年度日常關聯交易額度預計

       的議案》

委托人簽名（蓋章）：                  受托人簽名：

委托人身份證號：                   受托人身份證號：

                           委托日期：     年   月    日

備注：

     委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于

委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會