世界熱門:廣立微: 關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

證券代碼：301095       證券簡(jiǎn)稱：廣立微         公告編號(hào)：2022-024

          杭州廣立微電子股份有限公司

(資料圖片)

關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付

              發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  杭州廣立微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣立微”或“公司”）于 2022 年

過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的

議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用

的自籌資金共計(jì)人民幣 5,502.70 萬(wàn)元。本次募集資金置換事項(xiàng)不影響募集資金

投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。本事項(xiàng)在公司董

事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

  一、 募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意杭州廣立微電子股份有限公司首次公

開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

          （證監(jiān)許可[2022]845 號(hào)）同意注冊(cè)，公司首次公開發(fā)行

人民幣普通股（A 股）5,000 萬(wàn)股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 58.00

元，本次公司發(fā)行新股募集資金總額為人民幣 290,000 萬(wàn)元，扣除本次公開發(fā)行

累計(jì)發(fā)生的各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣 21,619.66 萬(wàn)元（不含增值稅）后，募集資金凈

額為人民幣 268,380.34 萬(wàn)元。募集資金已于 2022 年 8 月 1 日劃至公司指定賬

戶，天健會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出

具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)字[2022]第 392 號(hào)）。

  公司已對(duì)募集資金實(shí)行了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商

業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

  二、 募集資金投資項(xiàng)目情況

  根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》

                           （以下簡(jiǎn)稱“《招

股說(shuō)明書》”）披露的募集資金用途，公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目及募集資金

凈額使用計(jì)劃如下：

                                                    單位：萬(wàn)元

序號(hào)               項(xiàng)目名稱         項(xiàng)目投資總額          擬投入募集資金額

        集成電路高性能晶圓級(jí)測(cè)試設(shè)備升級(jí)研        27,506.37           27,506.37

        發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

               合計(jì)                95,557.31           95,557.31

        三、 以自籌資金預(yù)先投入情況

        （一）以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況及擬置換方案

        為了保障本次募集資金投資項(xiàng)目的順利推進(jìn)，公司在募集資金到位前，根據(jù)

募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況使用自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn) 行了預(yù)

先投入。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募集

資金投資項(xiàng)目情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了《關(guān)于杭州廣立微電子股份有限公司以

自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及 支付發(fā) 行費(fèi) 用的鑒 證報(bào) 告》（ 天健 審[2022] 第

目的實(shí)際投資金額為 5,044.36 萬(wàn)元。募集資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目和置換情況具

體如下：

                                               單位：人民幣萬(wàn)元

                                          截至 2022 年 10

                                          月 31 日以自籌資      本次擬置換募集

序號(hào)             項(xiàng)目名稱         擬投入募集資金

                                          金已預(yù)先投入金          資金金額

                                                額

         集成電路成品率技術(shù)升級(jí)開發(fā)項(xiàng)       21,542.86          924.82            924.82

         目

         集成電路高性能晶圓級(jí)測(cè)試設(shè)備       27,506.37        3,260.19          3,260.19

         升級(jí)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

            合計(jì)            95,557.31        5,044.36     5,044.36

（二）以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況及擬置換方案

     公司本次發(fā)行各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣 21,619.66 萬(wàn)元（不含增值稅），在

募集資金到位前，公司已用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用為人民幣 458.34 萬(wàn)元（不

含增值稅），具體情況如下：

                                           單位：人民幣萬(wàn)元

                    發(fā)行費(fèi)用金額（不含增值          預(yù)先使用自籌資金支付的發(fā)

序號(hào)        項(xiàng)目名稱

                        稅）               行費(fèi)用總額（不含增值稅）

注：若合計(jì)數(shù)與各列數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，系四舍五入造成。

     四、 募集資金置換先期投入的實(shí)施

     根據(jù)公司已披露的《招股說(shuō)明書》“第二節(jié) 八、募集資金用途”，在本次發(fā)

行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金

先行投入，并在募集資金到位后按照有關(guān)規(guī)定予以置換。本次擬置換方案與公司

《招股說(shuō)明書》中的安排一致。

     本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi) 用的自

籌資金，募集資金置換的時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，本次募集資

金置換行為符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第

的要求，符合募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不

存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

     五、 審批程序及相關(guān)意見

  （一） 董事會(huì)審議情況

于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，

同意公司置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金共 計(jì)人民

幣 5,502.70 萬(wàn)元。經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投

入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超

過(guò) 6 個(gè)月，未與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)

行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況，符合公司發(fā)展利

益的需要，有利于提高公司的資金使用效率。符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司

發(fā)行申請(qǐng)文件、公司《募集資金管理制度》的相關(guān)安排。

  （二） 監(jiān)事會(huì)審議意見

于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)

用的自籌資金，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資

金投向和損害公司股東利益的情形，且募集資金置換的時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)

間未超過(guò)六個(gè)月，內(nèi)容及程序符合法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，符合公司發(fā)展需要。

因此，監(jiān)事會(huì)一致同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用

的自籌資金，合計(jì) 5,502.70 萬(wàn)元。

  （三） 獨(dú)立董事意見

  經(jīng)核查，獨(dú)立董事一致認(rèn)為：本次置換沒(méi)有與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施

計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金

投向和損害公司股東利益的情形，且募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未

超過(guò)六個(gè)月，并履行了相關(guān)審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法規(guī)制度規(guī)定，符

合公司發(fā)展需要，有利于提高募集資金使用效率，有利于維護(hù)全體股東的利益。

因此，公司獨(dú)立董事一致同意公司置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和已支付發(fā)行

費(fèi)用的自籌資金共計(jì)人民幣 5,502.70 萬(wàn)元。

  （四） 會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見

  天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就此事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)鑒證，并出具了《關(guān)

于杭州廣立微電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā) 行費(fèi)用

的鑒證報(bào)告》

     （天健審[2022]第 10450 號(hào)）

                        ，認(rèn)為：廣立微公司管理層編制的《以

自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)

會(huì)公告[2022]15 號(hào)）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

          （深證上[2022]14 號(hào)）的規(guī)定，如實(shí)反映了廣立微公司

以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

  （五） 保薦機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付

發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明

確同意意見，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告。公司本

次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò) 6 個(gè)月，不存在變相改變募集

資金使用投向、損害股東利益的情形，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開

展，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》等有關(guān)規(guī)定。

  六、 備查文件

事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》；

使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議 案的核

查意見》。

特此公告。

                  杭州廣立微電子股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 預(yù)先投入 募集資金