【報(bào)資訊】金自天正: 北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

 證券代碼：600560     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金自天正        編號(hào)：臨 2022-020

(資料圖片)

        北京金自天正智能控制股份有限公司

        第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式

  北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于

  二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

  北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于 2022 年 11 月

本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

  三、議案審議情況

  公司全體董事對(duì)本次會(huì)議審議的全部議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，以通訊表決的方式通

過(guò)了如下決議：

務(wù)所的議案》。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于本公告日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《北京金自天正智能控制股份有限公司關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

  此議案需提交公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于本公告日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《北京金自天正智能控制股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》。

  特此公告。

                      北京金自天正智能控制股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 金自天正 股份有限公司 智能控制