亞士創(chuàng)能: 亞士創(chuàng)能關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及授權(quán)有效期的公告

證券代碼：603378       證券簡稱：亞士創(chuàng)能           編號：2022-067

          亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司

 關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及授

(資料圖片僅供參考)

                 權(quán)有效期的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向公司實(shí)際控制人李

金鐘先生非公開發(fā)行 A 股股票（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”），并于 2021 年 11 月 15

日和 2021 年 11 月 29 日分別召開第四屆董事會(huì)第二十二會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次

會(huì)議和 2021 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件

的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)上述決議，公司本次非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及

股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理相關(guān)事宜的有效期為公司 2021 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

審議通過相關(guān)議案之日起十二個(gè)月，即有效期為 2021 年 11 月 29 日至 2022 年 11

月 28 日。

  鑒于上述有效期即將屆滿，為確保本次非公開發(fā)行 A 股股票的順利推進(jìn)，公司于

議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》

                              《關(guān)于提請股東大會(huì)

延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜有效期的議案》，董事會(huì)擬將相

關(guān)公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期自 2021 年第四次臨時(shí)股

東大會(huì)有效期屆滿之日起延長 12 個(gè)月，即延長至 2023 年 11 月 28 日；如果公司已

于前述有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)文件，則前述有效期自動(dòng)延

長至本次非公開發(fā)行完成之日。本議案尚需提交公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  特此公告。

亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股東大會(huì)決議 非公開發(fā)行